安泰科技:第六屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告
1 證券代碼： 000969 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安泰科技 公告編號： 2017-031 安泰科技股份有限公司 第六屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。 安泰科技股份有限公司第六屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議通知于 2017 年 8 月 18 日以書(shū)面或郵件形式發(fā)出，據此通知，會(huì )議于 2017 年 8 月 28 日以通訊方式召開(kāi)， 會(huì )議應出席董事 9 名， 實(shí)際親自出席 9 名。 會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、 部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議討論并通過(guò)如下決議： 1、《安泰科技 2017 年半年度報告》； 贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。 2、《 安泰科技 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》； 贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。 相關(guān)內容見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司 2017 年半年度募集 資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。 3、《 關(guān)于“北京天龍神工機電科技有限公司”清算結果的議案》； 贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。 相關(guān)內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)刊登的《安泰科技股份有限公司關(guān)于全資子公司 “北京天龍神工機電科技有限公司”清算結果的公告》。 特此公告。 安泰科技股份有限公司董事會(huì ) 2017 年 8 月 30 日
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