新大洲A:第九屆董事會(huì )2017年第一次臨時(shí)會(huì )議決議公告
證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號：臨2017-088
新大洲控股股份有限公司
第九屆董事會(huì )2017年第一次臨時(shí)會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第九屆董事會(huì )
2017年第一次臨時(shí)會(huì )議通知于2017年10月2日以電子郵件、傳真、電話(huà)等方
式發(fā)出，會(huì )議于2017年10月13日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議應參加表決
董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。會(huì )議由王磊董事長(cháng)主持。本次會(huì )議的召開(kāi)符
合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
關(guān)聯(lián)董事王磊、陳陽(yáng)友、李磊、許樹(shù)茂回避表決，其他與會(huì )董事以5票同意，
無(wú)反對票和棄權票，審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)人為本公司貸款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。（有關(guān)詳細內容見(jiàn)已于同日披露于《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn.上的《關(guān)于關(guān)聯(lián)人為本公司貸款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）
董事會(huì )同意通過(guò)中江國際信托股份有限公司設立的“中江國際金鶴368號
新大洲控股股份有限公司貸款集合資金信托計劃”，借款人民幣11000萬(wàn)元，期
限24個(gè)月，用于補充公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金，用于牛肉加工和食品貿易。關(guān)聯(lián)
人陳陽(yáng)友先生、黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責任公司為本公司本次貸款提供擔保，關(guān)聯(lián)人不收取擔保費用。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：陳陽(yáng)友先生為本公司法定代表人及董事，本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的執行事務(wù)合伙人、實(shí)際控制人，同時(shí)為恒陽(yáng)牛業(yè)的實(shí)際控制人，并擔任恒陽(yáng)牛業(yè)董事；本公司董事李磊先生同時(shí)擔任恒陽(yáng)牛業(yè)董事；本公司董事長(cháng)王磊先生、董事許樹(shù)茂先生過(guò)去十二月內曾擔任恒陽(yáng)牛業(yè)高級管理人員。
公司三名獨立董事對此議案發(fā)表了事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可》、《獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。
本議案經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后執行。
三、備查文件
1、新大洲控股股份有限公司第九屆董事會(huì )2017年第一次臨時(shí)會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可；
3、獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會(huì )
2017年10月16日
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