新大洲A:關(guān)于關(guān)聯(lián)人為本公司貸款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號：臨2017-089
新大洲控股股份有限公司
關(guān)于關(guān)聯(lián)人為本公司貸款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保暨關(guān)聯(lián)交易概述
為解決開(kāi)展牛肉加工和貿易業(yè)務(wù)的資金需求，新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）擬通過(guò)中江國際信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中江信托”）設立的“中江國際金鶴368號新大洲控股股份有限公司貸款集合資金信托計劃”借款人民幣11000萬(wàn)元，期限24個(gè)月，用于補充公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金，用于牛肉加工和食品貿易。
關(guān)聯(lián)人陳陽(yáng)友先生、黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒陽(yáng)牛業(yè)”）為本公司本次貸款提供擔保，關(guān)聯(lián)人不收取擔保費用。
1．關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：
陳陽(yáng)友先生為本公司法定代表人及董事，本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的執行事務(wù)合伙人、實(shí)際控制人，同時(shí)為恒陽(yáng)牛業(yè)的實(shí)際控制人，并擔任恒陽(yáng)牛業(yè)董事；本公司董事李磊先生同時(shí)擔任恒陽(yáng)牛業(yè)董事；本公司董事長(cháng)王磊先生、董事許樹(shù)茂先生過(guò)去十二月內曾擔任恒陽(yáng)牛業(yè)高級管理人員。因此，本次交易構成了公司的關(guān)聯(lián)交易。
2．履行的審議程序：
上述事項已經(jīng)本公司2017年10月13日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )2017年第一次
臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事王磊先生、陳陽(yáng)友先生、李磊先生、許樹(shù)茂先生履行了回避表決義務(wù)。
上述事項經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后執行。
上述事項不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組、不構成借殼，也不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1．姓名：陳陽(yáng)友
住所：河南省漯河市召陵區漓江路
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：陳陽(yáng)友先生為本公司法定代表人及董事。陳陽(yáng)友先生符合《股票上市規則》第10.1.5條第（二）款規定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
2．公司名稱(chēng)：黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責任公司
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司(臺港澳與境內合資)
法定代表人：徐鵬飛
注冊資本：22,560.12萬(wàn)人民幣
住所：黑龍江省齊齊哈爾市訥河市工業(yè)園區
經(jīng)營(yíng)范圍：牛、羊屠宰加工；速凍食品[速凍其他食品（速凍肉制品、速凍果蔬制品）]生產(chǎn)；保鮮肉、冷藏肉、冷凍肉、冷卻肉銷(xiāo)售、冷藏；冷凍肉、食品機械、包裝材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；農產(chǎn)品（糧食除外）收購；倉儲服務(wù)；調味品生產(chǎn)。
主要股權結構及實(shí)際控制人：陳陽(yáng)友夫婦合計間接持有恒陽(yáng)牛業(yè)的
34.8935%股權，陳陽(yáng)友先生是恒陽(yáng)牛業(yè)的實(shí)際控制人。
歷史沿革及主要業(yè)務(wù)發(fā)展狀況：恒陽(yáng)牛業(yè)成立于2005年7月26日，主要從
事牛肉產(chǎn)業(yè)，目前已成為中國領(lǐng)先的一體化高品質(zhì)牛肉制品供應商，也是中國領(lǐng)先的速凍調理牛肉生產(chǎn)商。
最近一個(gè)會(huì )計年度和最近一期的主要財務(wù)數據：
2016年度（經(jīng)審計） 2017年1-6月（未經(jīng)審計）
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） 292,622.95 103,243.46
凈利潤（萬(wàn)元） 28,347.77 10,524.02
2016年12月31日（經(jīng)審計） 2017年6月30日（未經(jīng)審計）
凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） 112,457.47 119,105.61
總資產(chǎn)（萬(wàn)元） 248,081.09 256,625.65
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：陳陽(yáng)友先生為本公司法定代表人及董事，本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的執行事務(wù)合伙人、實(shí)際控制人，同時(shí)為恒陽(yáng)牛業(yè)的實(shí)際控制人，并擔任恒陽(yáng)牛業(yè)董事；本公司董事李磊先生同時(shí)擔任恒陽(yáng)牛業(yè)董事；本公司董事長(cháng)王磊先生、董事許樹(shù)茂先生過(guò)去十二月內曾擔任恒陽(yáng)牛業(yè)高級管理人員。關(guān)聯(lián)人恒陽(yáng)牛業(yè)符合《股票上市規則》第10.1.3條第（三）款規定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據
關(guān)聯(lián)人免費為本公司貸款提供擔保。
四、交易目的和對上市公司的影響
為解決公司拓展牛肉業(yè)務(wù)的資金需要，公司的關(guān)聯(lián)人陳陽(yáng)友先生、恒陽(yáng)牛業(yè)為本公司借款提供擔保，并未收取任何費用，體現了其對公司業(yè)務(wù)的支持，有利于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
五、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額當年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人陳陽(yáng)友先生累計已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元。當年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人恒陽(yáng)牛業(yè)累計已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為30,640.19萬(wàn)元。
六、獨立董事意見(jiàn)
公司三名獨立董事審閱了上述交易的有關(guān)資料，同意將上述關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì )審議，并對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下意見(jiàn)：
1．有關(guān)上述關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司獨立董事事先認可。
2．上述關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì )審議關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)回避表決。關(guān)聯(lián)人為本公司貸款提供擔保未收取任何費用，體現了其對公司業(yè)務(wù)的支持，未損害公司及非關(guān)聯(lián)方股東的利益，符合有關(guān)法律、法規和公司章程、制度的規定。
三名獨立董事同意上述關(guān)聯(lián)交易事項。
七、備查文件
1．新大洲控股股份有限公司第九屆董事會(huì )2017年第一次臨時(shí)會(huì )議決議；
2．獨立董事的事前認可及獨立意見(jiàn)。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會(huì )
2017年10月16日
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