新大洲A:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼:000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號：臨2017-080
新大洲控股股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì )未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì )未涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2017年9月29日（星期五）14:00時(shí)。
（2）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2017年9月28日15:00時(shí)至8
月29日15:00時(shí)期間的任意時(shí)間。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017
年9月29日9:30時(shí)～11:30時(shí)和13:00時(shí)～15:00時(shí)。
2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：海南省?？谑徐`桂大道351號新大洲工廠(chǎng)會(huì )議室。
3、會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
4、會(huì )議召集人：公司第八屆董事會(huì )。
5、會(huì )議主持人：受陳陽(yáng)友董事長(cháng)委托，會(huì )議由公司董事李磊先生主持。
6、本次會(huì )議符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會(huì )議出席情況
1、股東出席的總體情況：
現場(chǎng)會(huì )議出席情況 網(wǎng)絡(luò )投票情況 總體出席情況
人 代表股份數 占公司有人代表股份占公司人 代表股份數 占公司有
數 表決權股數數 有表決數 表決權股
份總數的 權股份 份總數的
比例 總數的 比例
比例
6 141,538,552 17.3867% 14 63,695,100 7.8243% 20 205,233,652 25.2110%
2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會(huì )議；海南方圓律師事務(wù)所律師列席了會(huì )議。
二、提案審議表決情況
出席會(huì )議的股東及股東授權委托代表以現場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，逐項審議并通過(guò)以下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》。
表決結果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權（股） 棄權比例
205,233,652 203,752,952 99.2785% 1,456,700 0.7098% 24,000 0.0117%
其中中小股東表決情況為：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權（股） 棄權比例
3,762,000 2,281,300 60.6406% 1,456,700 38.7214% 24,000 0.6380%
（二）會(huì )議以累積投票的方式，選舉陳陽(yáng)友、趙序宏、李磊、王磊、許樹(shù)茂、孫魯寧為公司第九屆董事會(huì )非獨立董事，自本次股東大會(huì )決議通過(guò)之日起任期為三年。
投票結果：
所獲得的選舉票 占出席本次股東大會(huì )有效 是否當
數（股） 表決權股份總數的比例 選
選舉董事候選人陳陽(yáng)友先生為 141,661,959 69.0247% 是
公司第九屆董事會(huì )董事
選舉董事候選人趙序宏先生為 141,641,362 69.0147% 是
公司第九屆董事會(huì )董事
選舉董事候選人李磊先生為公 141,796,858 69.0905% 是
司第九屆董事會(huì )董事
選舉董事候選人王磊先生為公 141,796,858 69.0905% 是
司第九屆董事會(huì )董事
選舉董事候選人許樹(shù)茂先生為 141,796,858 69.0905% 是
公司第九屆董事會(huì )董事
選舉董事候選人孫魯寧先生為 141,796,858 69.0905% 是
公司第九屆董事會(huì )董事
其中中小股東投票情況為：
所獲得的選舉票 占出席本次股東大會(huì )有效 是否當
數（股） 表決權股份總數的比例 選
選舉董事候選人陳陽(yáng)友先生為 2,180,306 57.9560% 是
公司第九屆董事會(huì )董事
選舉董事候選人趙序宏先生為 2,159,709 57.4085% 是
公司第九屆董事會(huì )董事
選舉董事候選人李磊先生為公 2,315,205 61.5419% 是
司第九屆董事會(huì )董事
選舉董事候選人王磊先生為公 2,315,205 61.5419% 是
司第九屆董事會(huì )董事
選舉董事候選人許樹(shù)茂先生為 2,315,205 61.5419% 是
公司第九屆董事會(huì )董事
選舉董事候選人孫魯寧先生為 2,315,205 61.5419% 是
公司第九屆董事會(huì )董事
上述六位董事的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2017年9月13日披露在《中國證券報》、《證
券時(shí)報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會(huì )2017年第十二次臨時(shí)會(huì )議決議公告》。
（三）會(huì )議以累積投票的方式，選舉孟兆勝、徐家力、周清杰為公司第九屆董事會(huì )獨立董事，自本次股東大會(huì )決議通過(guò)之日起任期為三年。
投票結果：
所獲得的選舉票 占出席本次股東大會(huì )有效 是否當
數（股） 表決權股份總數的比例 選
選舉董事候選人孟兆勝先生為 141,796,858 69.0905% 是
公司第九屆董事會(huì )獨立董事
選舉董事候選人徐家力先生為 141,796,859 69.0905% 是
公司第九屆董事會(huì )獨立董事
選舉董事候選人周清杰先生為 141,796,858 69.0905% 是
公司第九屆董事會(huì )獨立董事
其中中小股東投票情況為：
所獲得的選舉票 占出席本次股東大會(huì )有效 是否當
數（股） 表決權股份總數的比例 選
選舉董事候選人孟兆勝先生為 2,315,205 61.5419% 是
公司第九屆董事會(huì )獨立董事
選舉董事候選人徐家力先生為 2,315,206 61.5419% 是
公司第九屆董事會(huì )獨立董事
選舉董事候選人周清杰先生為 2,315,205 61.5419% 是
公司第九屆董事會(huì )獨立董事
上述三位獨立董事的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2017年9月13日披露在《中國證券報》、
《證券時(shí)報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會(huì )2017年第十二次臨時(shí)會(huì )議決議公告》。
（四）審議通過(guò)了《選舉股東代表監事候選人王陽(yáng)先生為公司第九屆監事會(huì )監事》。
表決結果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權（股） 棄權比例
205,233,652 203,752,952 99.2785% 1,456,700 0.7098% 24,000 0.0117%
其中中小股東表決情況為：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權（股） 棄權比例
3,762,000 2,281,300 60.6406% 1,456,700 38.7214% 24,000 0.6380%
股東代表監事王陽(yáng)先生與職工代表監事齊方軍先生、陳昌梅女士共同組成公司第九屆監事會(huì )，自本次股東大會(huì )決議通過(guò)之日起任期為三年。上述監事的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2017年9月13日披露在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告》。
（五）關(guān)聯(lián)股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）回避表決，審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司貸款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的實(shí)際控制人為本公司董事長(cháng)陳陽(yáng)友先生，陳陽(yáng)友先生及其控制的黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責任公司與本公司共同為本公司全資子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司貸款提供擔保。因此，股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）為本次交易的關(guān)聯(lián)股東。
關(guān)聯(lián)股東所持表決權股份數量：深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）持有本公司89,481,652股股份。
表決結果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權（股） 棄權比例
115,752,000 114,250,700 98.7030% 1,477,300 1.2763% 24,000 0.0207%
其中中小股東表決情況為：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權（股） 棄權比例
3,762,000 2,260,700 60.0930% 1,477,300 39.2690% 24,000 0.6380%
上述議案中，第一項為特別決議事項，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通
過(guò)；其他議案為普通決議事項，獲得出席會(huì )議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的過(guò)半數通過(guò)。
上述全部議案均對中小投資者進(jìn)行單獨計票，中小投資者指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份5%以上的股東以外的其他股東。
上述提案內容詳見(jiàn)公司于2017年9月13日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》《、上
海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
四、離任董監高持股及減持承諾事項的說(shuō)明
因董事會(huì )、監事會(huì )換屆原因，杜樹(shù)良、嚴天南、王樹(shù)軍不再擔任本公司董事，胡小月不再擔任本公司監事。上述離任董監事中，杜樹(shù)良先生持有本公司 308,583股股票，嚴天南先生持有本公司20,600股股票，其所持本公司股票在離任后六個(gè)月內不得轉讓。
董事會(huì )對杜樹(shù)良先生、嚴天南先生、王樹(shù)軍先生在任期間對公司所做出的貢獻表示衷心感謝！
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：海南方圓律師事務(wù)所
2、律師姓名：魏萊律師、楊媛律師
3、結論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì )的召開(kāi)、召集，會(huì )議出席人員的資格和表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，大會(huì )對議案的表決程序、表決結果合法有效。
六、備查文件
1、新大洲控股股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會(huì )
二○一七年九月三十日
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