新大洲A:關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號：臨2017-086
新大洲控股股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1．股東大會(huì )屆次：本次股東大會(huì )為新大洲控股股份有限公司2017年第三次
臨時(shí)股東大會(huì )。
2．股東大會(huì )的召集人：公司第九屆董事會(huì )。
3．會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：公司第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2017年9月
29日召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的
議案》的決議，本次股東大會(huì )召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4．會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、方式
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2017年10月17日（星期二）14:30時(shí)。
（2）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2017年10月16日15:00時(shí)
至10月17日15:00時(shí)期間的任意時(shí)間。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間
為：2017年10月17日9:30時(shí)～11:30時(shí)和13:00時(shí)～15:00時(shí)。
（3）會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
5．會(huì )議的股權登記日：截至2017年10月10日（星期二）下午收市時(shí)在中
國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
6．會(huì )議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
關(guān)聯(lián)股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙），在股東大會(huì )審議《關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司融資提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》時(shí)需回避表決。深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）不能接受其他股東委托對上述兩個(gè)議案進(jìn)行投票。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7．現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：海南省?？谑徐`桂大道351號新大洲工廠(chǎng)會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
1．會(huì )議審議事項
（1）關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司融資提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案；
（2）關(guān)于為子公司內蒙古牙克石五九煤炭（集團）有限責任公司貸款提供擔保的議案；
（3）關(guān)于修改《公司章程》的議案。
2．披露情況
本次會(huì )議審議提案的內容見(jiàn)本公司于2017年9月30日刊登在《中國證券
報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內容。
3．特別強調事項：
審議上述第（1）項提案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）需在股東大會(huì )審議時(shí)回避表決。
審議上述第（3）項提案時(shí)，須由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上以特別決議通過(guò)。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱(chēng)
100 總議案
1.00 關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司融資提供
擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
2.00 關(guān)于為子公司內蒙古牙克石五九煤炭（集團）有限責任公司貸款
提供擔保的議案
3.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案
四、會(huì )議登記方法
1．登記方式
（1）法人股東須持股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)、授權委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續；
（2）個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶(hù)卡；委托代理人須持本人和委托人身份證、授權委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續。
2．登記時(shí)間：2017年10月11日和10月12日（9:30～11:30，13:30～15:30）；
會(huì )上若有股東發(fā)言，請于2017年10月12日15:30前，將發(fā)言提綱提交公
司董事會(huì )秘書(shū)處。
3．登記地點(diǎn)：海南省?？谑泄鹆盅箝_(kāi)發(fā)區靈桂大道351號新大洲控股股份
有限公司或
上海市長(cháng)寧區紅寶石路 500 號東銀中心B棟2801室。
4．其他事項：異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準）。傳真登記請發(fā)送傳真后電話(huà)確認。
五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
六、其他事項
1．會(huì )議聯(lián)系方式：
聯(lián)系 人：王焱女士、任春雨先生
聯(lián)系地址：海南省?？谑泄鹆盅箝_(kāi)發(fā)區靈桂大道351號
上海市長(cháng)寧區紅寶石路500號東銀中心B棟2801室
郵政編碼：571127或201103
聯(lián)系電話(huà)：（0898）68590005或（021）61050111
傳 真：（0898）68590005或（021）61050136
電子郵箱：wangyan@sundiro.com
2．凡參加會(huì )議的股東食宿及交通費自理。
3．網(wǎng)絡(luò )投票系統異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。
4．授權委托書(shū)剪報、復印或按以下格式自制均有效。
七、備查文件
1．新大洲控股股份有限公司第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議；
2．獨立董事事前認可及獨立意見(jiàn)。
新大洲控股股份有限公司董事會(huì )
2017年9月30日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
1．投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“360571”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“大洲投票”。
2．填報表決意見(jiàn)
填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權；
3．股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達相同意見(jiàn)。
股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
1．投票時(shí)間：2017年10月17日的交易時(shí)間，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年10月16日（現場(chǎng)股東大會(huì )召
開(kāi)前一日）15:00，結束時(shí)間為2017年10月17日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）15:00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián) 網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
附件2：
授權委托書(shū)
茲委托 （先生/女士）在下述授權范圍內代表本人/本公司出席新大
洲控股股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
1、委托人情況
委托人簽名（蓋章）： 委托人證件號碼：
委托人證券賬戶(hù)號： 委托人持股數：
委托日期：
2、受托人情況
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
3、委托人對下述股東大會(huì )審議事項投票的指示：
提案編號 提案名稱(chēng) 表決意見(jiàn)
同意 反對 棄權
100 總議案
1.00 關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公
司融資提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
2.00 關(guān)于為子公司內蒙古牙克石五九煤炭（集團）有限
責任公司貸款提供擔保的議案
3.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案
說(shuō)明：1．在簽署授權委托書(shū)時(shí)，授權委托人可對本次股東大會(huì )提案給予明確投 票意見(jiàn)指示（在 “同意”、“反對”或“棄權”應表格內打勾“√”，三者只能選其一，不可多選，否則視為無(wú)效）；沒(méi)有明確投票指示的，受托人有權按自己的意見(jiàn)投票。
2．委托人為法人股東的，應當加蓋單位公章。
3．本授權委托有效期：自本授權委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì )結束時(shí)。
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驗證碼：
