新大洲A:第八屆董事會(huì )2017年第十二次臨時(shí)會(huì )議決議公告
證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號：臨2017-075
新大洲控股股份有限公司
第八屆董事會(huì )2017年第十二次臨時(shí)會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第八屆董事會(huì )
2017年第十二次臨時(shí)會(huì )議通知于2017年9月1日以電子郵件、傳真、電話(huà)等方
式發(fā)出，會(huì )議于2017年9月12日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議應參加表決董
事7人，實(shí)際參加表決董事7人。會(huì )議由陳陽(yáng)友董事長(cháng)主持。本次會(huì )議的召開(kāi)符
合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
（一）與會(huì )董事以7票同意，無(wú)反對票和棄權票，審議通過(guò)了《關(guān)于修改<
公司章程>的議案》。
根據公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，公司擬修訂《公司章程》，本次修訂內容：
原文：第一百零七條 董事會(huì )成員組成采用奇數制，由7名董事組成，其中
3名為獨立董事。
修改為：第一百零七條 董事會(huì )成員組成采用奇數制，由9名董事組成，其
中3名為獨立董事。
《公司章程》全文已于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
本事項尚須提交股東大會(huì )審議通過(guò)，并報海南省工商行政管理局審核后辦理工商登記手續。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案》。
由于公司第八屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)，根據《公司法》和本公司章程的規定，以及關(guān)于修改公司章程的提案，經(jīng)逐項對每位被提名人表決，確定公司第九屆董事會(huì )董事候選人為：陳陽(yáng)友、趙序宏、李磊、王磊、許樹(shù)茂、孫魯寧、孟兆勝、徐家力、周清杰，其中：孟兆勝、徐家力、周清杰為獨立董事候選人。表決結果為： 陳陽(yáng)友：同意7票，反對0票，棄權0票；
趙序宏：同意7票，反對0票，棄權0票；
李 磊：同意7票，反對0票，棄權0票；
王 磊：同意7票，反對0票，棄權0票；
許樹(shù)茂：同意7票，反對0票，棄權0票；
孫魯寧：同意7票，反對0票，棄權0票；
孟兆勝：同意7票，反對0票，棄權0票；
徐家力：同意7票，反對0票，棄權0票；
周清杰：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司董事會(huì )對即將離任的杜樹(shù)良董事、嚴天南獨立董事、王樹(shù)軍獨立董事在任期內的工作給予充分肯定，并對三位董事為公司所作出的突出貢獻表示感謝。
選舉獨立董事提案需經(jīng)深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無(wú)異議后方可提交股東大會(huì )審議。
公司獨立董事一致認為：第九屆董事會(huì )董事候選人的提名程序和任職資格符合有關(guān)法律法規和公司章程的規定。詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。
《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上。
（三）關(guān)聯(lián)董事陳陽(yáng)友先生、李磊先生回避表決，其他董事以5票同意，無(wú)
反對票和棄權票，審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司貸款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。（有關(guān)詳細內容見(jiàn)已于同日披露于《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn.上的《關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司貸款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）
董事會(huì )同意本公司與關(guān)聯(lián)人陳陽(yáng)友先生、黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒陽(yáng)牛業(yè)”）共同為本公司的全資子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司向工商銀行上海市青浦支行申請總額不超過(guò)7500萬(wàn)元的授信額度提供擔保，擔保期限一年。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：陳陽(yáng)友先生為本公司法定代表人及董事長(cháng)，同時(shí)為恒陽(yáng)牛業(yè)和本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的實(shí)際控制人，并擔任恒陽(yáng)牛業(yè)董事，本公司董事李磊先生同時(shí)擔任恒陽(yáng)牛業(yè)董事。因此，本次交易構成了公司的關(guān)聯(lián)交易。
公司三名獨立董事對此議案發(fā)表了事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可》、《獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。
本事項尚須提交股東大會(huì )審議通過(guò)。
（四）與會(huì )董事以7票同意，無(wú)反對票和棄權票，審議通過(guò)了《關(guān)于提請召
開(kāi)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，有關(guān)召開(kāi)本次股東大會(huì )的事項見(jiàn)本
公司同日于《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知》
公告。
三、備查文件
1、新大洲控股股份有限公司第八屆董事會(huì )2017年第十二次臨時(shí)會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可；
3、獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會(huì )
2017年9月13日
附件：新大洲控股股份有限公司第九屆董事會(huì )董事候選人簡(jiǎn)歷
陳陽(yáng)友：男，1970年出生。大學(xué)本科學(xué)歷。訥河市人大常委會(huì )常務(wù)委員。
1993年9月至2002年7月，任雙匯集團質(zhì)量檢驗監督處副處長(cháng)、處長(cháng)，采購公
司經(jīng)理，2002年9月至2004年5月，任河南春都食品股份有限公司運營(yíng)總監；
2004年創(chuàng )辦自貢市金路食品有限公司和北京瑞陽(yáng)恒業(yè)商貿有限公司；2005年設
立訥河市北方食品有限責任公司（黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責任公司前身）； 2007
年創(chuàng )辦訥河瑞陽(yáng)溢佳香食品有限公司并從中國食品集團承包經(jīng)營(yíng)北京榮豐食品有限公司；2008年創(chuàng )辦訥河市恒陽(yáng)商貿有限公司；2009年成立黑龍江北方恒陽(yáng)食品有限公司及訥河市恒陽(yáng)現代農業(yè)農機專(zhuān)業(yè)合作社；2010 年成立訥河市北方恒陽(yáng)腸衣生化有限責任公司及黑龍江恒陽(yáng)米高揚食品有限公司（黑龍江恒陽(yáng)農業(yè)集團有限公司前身），擔任黑龍江恒陽(yáng)農業(yè)集團有限公司執行董事至今。2011年成立黑龍江恒陽(yáng)農業(yè)集團。2015年10月至今，任深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）執行事務(wù)合伙人。2016年5月至今，任新大洲控股股份有限公司董事、董事長(cháng)。是本公司第八屆董事會(huì )董事長(cháng)。
董事候選人陳陽(yáng)友先生由公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）提名。陳陽(yáng)友先生不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查尚未有明確結論的情形；為公司第一大股東的執行事務(wù)合伙人及實(shí)際控制人，與其他持有公司5%以上股份的股東（即第二大股東、第三大股東）、其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未直接持有本公司股份，通過(guò)深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）間接控制本公司10.99%的股份；不是失信被執行人；符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。
趙序宏：男，1949年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。1968年9月至 1976
年6月，任山東造紙總廠(chǎng)車(chē)間副主任；1976年6月至1978年8月，任濟南市第
一輕工業(yè)局宣傳干事；1978年8月至1982年9月，任濟南縫紉機廠(chǎng)宣傳科長(cháng)；
1982年9月至1984年7月，在山東工業(yè)大學(xué)管理工程專(zhuān)業(yè)學(xué)習；1984年8月至
1988年3月，任濟南輕騎摩托車(chē)總廠(chǎng)辦公室主任、銷(xiāo)售公司總經(jīng)理；1988年3
月至1992年11月，任海南瓊港輕騎摩托車(chē)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理；1992年11月
至今，任新大洲控股股份有限公司總裁、董事長(cháng)、副董事長(cháng)；2001年9月至今，
任新大洲本田摩托有限公司副董事長(cháng)兼總經(jīng)理、董事長(cháng)；2013年7月至今，任
中航新大洲航空制造有限公司副董事長(cháng)；2013年12月至今，任SanlorenzoS.p.A.
董事。2016年5月至今，任寧波新大洲股權投資有限公司執行董事。是本公司
第一至三屆董事會(huì )董事，第三至七屆董事會(huì )董事長(cháng)，第八屆董事會(huì )副董事長(cháng)。
董事候選人趙序宏先生由公司第三大股東上海浩洲車(chē)業(yè)有限公司提名。趙序宏先生不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有上市公司股份數量為8,161,655股；不是失信被執行人；符合有關(guān)法律、行政法規、
部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。
李磊：男，1981年出生，碩士研究生學(xué)歷，法學(xué)碩士、經(jīng)濟學(xué)雙學(xué)士。2006
年9月至2007年8月，任麥肯錫（上海）咨詢(xún)有限公司北京分公司咨詢(xún)顧問(wèn)；
2007年9月至2011年6月，任北京鼎暉創(chuàng )新投資顧問(wèn)有限公司副總裁；2011年
7月至2015年12月，任鼎暉股權投資管理（天津）有限公司私募股權投資部執
行董事；2016年1月起，任CDHInvestmentsManagement(HongKong)Limted
董事總經(jīng)理。2016年5月至今，任新大洲控股股份有限公司董事。是本公司第
八屆董事會(huì )董事。
董事候選人李磊先生由公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）提名。李磊先生不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執行人；符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。
王磊：男，1983年出生，碩士研究生學(xué)歷。2008年2月至2009年8月，
任北京華旗資訊科技有限公司（愛(ài)國者）管理培訓生、董事長(cháng)外事助理；2009年8月至2010年5月，任畢馬威企業(yè)咨詢(xún)有限公司稅務(wù)咨詢(xún)專(zhuān)員；2010年5月至2015年11月，任斑馬中國投資有限公司副總經(jīng)理；2015年11月至今，任黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責任公司海外事業(yè)部總經(jīng)理，董事會(huì )秘書(shū)。
董事候選人王磊先生由公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）提名。王磊先生不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執行人；符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。
許樹(shù)茂：男，1983年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。2006年9月至2015年4月，任
普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司審計部經(jīng)理；2015年4月至今，歷任黑龍
江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責任公司投資公司總裁，集團公司財務(wù)總監。
董事候選人許樹(shù)茂先生由公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）提名。許樹(shù)茂先生不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執行人；符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。
孫魯寧：男，1984年出生，碩士研究生學(xué)歷。2007年7月至2009年12月，
任宜家（中國）投資管理有限公司共享服務(wù)中心財務(wù)專(zhuān)員；2010年3月至2010
年9月，任惠氏制藥有限公司財務(wù)及內部審計；2014年4月至2015年4月，任
潤識（上海）投資管理中心投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理；2015年4月至今，任北京
恒宇天澤投資管理有限公司投資總監。
董事候選人孫魯寧先生由公司第二大股東富立瀾滄江十四號私募投資基金提名。孫魯寧先生不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執行人；符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。
孟兆勝：男，1962年出生，碩士研究生學(xué)歷，注冊會(huì )計師、注冊資產(chǎn)評估
師、注冊稅務(wù)師、土地估價(jià)師。1983年7月至1993年4月，在內蒙古財經(jīng)學(xué)院
會(huì )計系擔任講師；1993年5月至1997年7月，任海南資產(chǎn)評估事務(wù)所評估師；
1997年8月至1999年12月，任海南惟信會(huì )計師事務(wù)所副所長(cháng)；2000年1月至
2009年12月，歷任海南中力信資產(chǎn)評估有限公司主任評估師、總經(jīng)理；2010年
1月至2012年1月，任海南中博匯財務(wù)咨詢(xún)有限公司總經(jīng)理；2012年1月至今，
任北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司海南分公司總經(jīng)理。2014年6月至今，任新
大洲控股股份有限公司獨立董事?，F任天水華天科技股份有限公司、海南海峽航運股份有限公司、海南海馬汽車(chē)股份有限公司、海南海藥股份有限公司獨立董事。
孟兆勝先生現為本公司第八屆董事會(huì )獨立董事。不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格；與公司、持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有本公司股份數量為20000股,系2015年中國證券市場(chǎng)發(fā)生系統性風(fēng)險，為維護證券市場(chǎng)的穩定和健康發(fā)展，孟兆勝先生響應本公司號召董監事和管理團隊增持公司股票而買(mǎi)入；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查尚未有明確結論的情況；不是失信被執行人。
徐家力：男，1960年出生，博士后學(xué)歷，一級律師、博士生導師。1986年
7月至1992年12月，任最高人民檢察院檢察官；1992年12月至今，任隆安律
師事務(wù)所創(chuàng )始人、合伙人；1995年1月至2005年1月，歷任北京律協(xié)理事、常
務(wù)理事、副會(huì )長(cháng)；2004年2月至2007年2月，任貴州師范大學(xué)法學(xué)院院長(cháng)；2007
年3月至2014年3月，任中國政法大學(xué)知識產(chǎn)權研究中心主任、博士生導師；
2012年3月至2015年3月，任中國人民大學(xué)律師學(xué)院副院長(cháng)；2013年3月至
2016年3月，任北京市社會(huì )科學(xué)院法學(xué)研究所所長(cháng)；2014年4月至今，任北京
科技大學(xué)知識產(chǎn)權研究中心主任、博士生導師?，F任安心財產(chǎn)保險有限責任公司獨立董事。
徐家力先生不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格；與公司、持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查尚未有明確結論的情況；不是失信被執行人。
周清杰：男，1969年出生，博士研究生學(xué)歷，博士生導師。1999年4月至
今，任北京工商大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教師、副教授、教授、碩士生導師、博士生導師。
現任北京城建投資發(fā)展股份有限公司、黑牛食品股份有限公司獨立董事。
周清杰先生不存在不得提名為董事的情形；符合法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格；與公司、持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查尚未有明確結論的情況；不是失信被執行人。
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