新大洲A:第八屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
證券代碼:000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號：臨2017-076
新大洲控股股份有限公司
第八屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第八屆監事會(huì )第十四次會(huì )議通知于2017年9月1日以電子郵件、傳真、電話(huà)等方式發(fā)出，會(huì )議于2017年9月12日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議應參加表決監事3人，實(shí)際參加表決監事3人。會(huì )議由監事會(huì )主席齊方軍先生主持。本次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以3票同意，無(wú)反對票和棄權票，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選
舉的議案》。
（一）由于公司第八屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)，根據《公司法》和本公司章程的有關(guān)規定，本公司監事會(huì )由三名監事組成，其中由股東代表出任的監事一名，由公司職工代表選舉產(chǎn)生的監事兩名。根據股東提名并經(jīng)監事會(huì )審議通過(guò)，確認王陽(yáng)先生為公司第九屆監事會(huì )股東代表監事候選人。兩位職工監事由公司通過(guò)職工代表選舉方式產(chǎn)生的齊方軍先生、陳昌梅女士擔任。待股東代表出任的監事提交股東大會(huì )選舉產(chǎn)生后，共同組成公司第九屆監事會(huì )。股東代表監事候選人和職工代表監事簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
公司監事會(huì )對即將離任的胡小月監事在任期內的工作給予充分肯定，并對胡小月先生為公司所作出的貢獻表示感謝。
（二）監事會(huì )決定將第九屆監事會(huì )股東代表監事候選人王陽(yáng)先生提交公司股東大會(huì )選舉。
三、備查文件
新大洲控股股份有限公司第八屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司監事會(huì )
2017年9月13日
附件：新大洲控股股份有限公司第九屆監事會(huì )股東代表監事候選人和職工代表監事簡(jiǎn)歷
王陽(yáng)：男，1977年出生，本科學(xué)歷。2000年6月至2002年12月，任北京
東方群智科技有限公司IT工程師；2003年4月至2006年12月，任北京誼安醫
療系統有限公司出口專(zhuān)員；2007年1月至2011年6月，任固諾工貿有限公司外
貿主管；2011年7月至今，任黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責任公司外貿經(jīng)理。
監事候選人王陽(yáng)先生由股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）提名。王陽(yáng)先生不存在不得提名為監事的情形；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份；不是失信被執行人；符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。
齊方軍：男，1964年出生，中專(zhuān)學(xué)歷、助理會(huì )計師。1981年12月至1983
年7月，任山東省汶上縣康驛衛生院出納員、藥劑士；1983年7月至1985年7
月，在汶上縣衛生學(xué)校學(xué)習；1985年8月至1986年8月，任濟寧市車(chē)輛廠(chǎng)材料
計劃員，1986年9月至1988年7月，在青島財政學(xué)校財稅專(zhuān)業(yè)學(xué)習；1988年8
月至1990年12月，在濟寧車(chē)輛廠(chǎng)歷任主管會(huì )計、財務(wù)科長(cháng)；1991年1月至2000
年12月，在濟寧車(chē)輛廠(chǎng)歷任副廠(chǎng)長(cháng)兼財務(wù)科長(cháng)、經(jīng)營(yíng)廠(chǎng)長(cháng)；2001年1月至2010
年8月，在新大洲本田摩托有限公司歷任購買(mǎi)管理部副部長(cháng)、審計法務(wù)室主任；
2010年8月至2016年10月，任上海新大洲電動(dòng)車(chē)有限公司董事長(cháng)；2011年6
月至今，任天津新大洲電動(dòng)車(chē)有限公司董事長(cháng)；2015年2月至今任新大洲控股
股份有限公司總裁助理；2015年5月至今任上海新大洲物流有限公司總經(jīng)理。
本公司第八屆監事會(huì )主席。
齊方軍監事由職工代表選舉產(chǎn)生。齊方軍先生不存在不得提名為監事的情形；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有上市公司股份數量為18,200股；不是失信被執行人；符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。
陳昌梅，女，1969 年出生。大學(xué)本科學(xué)歷，高級會(huì )計師、審計師。1990
年9月至2015年12月，歷任安鋼集團信陽(yáng)鋼鐵有限責任公司財務(wù)部會(huì )計、紀委
監察審計部審計科科長(cháng)、財務(wù)部部長(cháng)助理、財務(wù)部副部長(cháng)兼支部書(shū)記、企管部副部長(cháng)、辦公室副主任兼支部書(shū)記、女工委主任、物供部副部長(cháng)、工會(huì )主席兼機關(guān)黨委書(shū)記；2016年3月至2016年5月，任黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責任公司監事會(huì )副主席；2016年5月至2016年7月，任新大洲控股股份有限公司風(fēng)險管理部副部長(cháng)。2016年7月至今，任蘿北恒陽(yáng)食品有限公司副總經(jīng)理。是本公司第八屆監事會(huì )監事。
陳昌梅監事由職工代表選舉產(chǎn)生。陳昌梅女士不存在不得提名為監事的情形；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查尚未有明確結論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份；不是失信被執行人；符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
