新大洲A:關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號：臨2017-078
新大洲控股股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1．股東大會(huì )屆次：本次股東大會(huì )為新大洲控股股份有限公司2017年第二次
臨時(shí)股東大會(huì )。
2．股東大會(huì )的召集人：公司第八屆董事會(huì )。
3．會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：公司第八屆董事會(huì )2017年第十二次臨時(shí)會(huì )議
于2017年9月12日召開(kāi)，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)公司2017年第二次臨
時(shí)股東大會(huì )的議案》的決議，本次股東大會(huì )召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4．會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、方式
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2017年9月29日（星期五）14:00時(shí)。
（2）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2017年9月28日15:00時(shí)至
9月29日15:00時(shí)期間的任意時(shí)間。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：
2017年9月29日9:30時(shí)～11:30時(shí)和13:00時(shí)～15:00時(shí)。
5．會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
6．會(huì )議的股權登記日：截至2017年9月22日（星期五）下午收市時(shí)在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
7．會(huì )議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
關(guān)聯(lián)股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙），在股東大會(huì )審議《關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司貸款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》時(shí)需回避表決。深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）不能接受其他股東委托對上述議案進(jìn)行投票。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8．現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：海南省?？谑徐`桂大道351號新大洲工廠(chǎng)會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
1．會(huì )議審議事項
（1）關(guān)于修改《公司章程》的議案；
（2）選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì )非獨立董事；
（2.1）選舉董事候選人陳陽(yáng)友先生為公司第九屆董事會(huì )董事；
（2.2）選舉董事候選人趙序宏先生為公司第九屆董事會(huì )董事；
（2.3）選舉董事候選人李磊先生為公司第九屆董事會(huì )董事；
（2.4）選舉董事候選人王磊先生為公司第九屆董事會(huì )董事；
（2.5）選舉董事候選人許樹(shù)茂先生為公司第九屆董事會(huì )董事；
（2.6）選舉董事候選人孫魯寧先生為公司第九屆董事會(huì )董事；
（3）選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì )獨立董事；
（3.1）選舉董事候選人孟兆勝先生為公司第九屆董事會(huì )獨立董事；
（3.2）選舉董事候選人徐家力先生為公司第九屆董事會(huì )獨立董事；
（3.3）選舉董事候選人周清杰先生為公司第九屆董事會(huì )獨立董事；
（4）選舉股東代表監事候選人王陽(yáng)先生為公司第九屆監事會(huì )監事；
（5）關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司貸款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案。
2．披露情況
本次會(huì )議審議提案的內容見(jiàn)本公司于2017年9月13日刊登在《中國證券
報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內容。
3．特別強調事項：
（1）本次股東大會(huì )審議的《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》，須由出席股東大 會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上以特別決議通過(guò)。
（2）董事會(huì )換屆選舉采用累積投票制，股東大會(huì )以累積投票方式選舉非獨 立董事和獨立董事時(shí)，非獨立董事和獨立董事的表決分別進(jìn)行。非獨立董事為6 人，獨立董事為3人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。
（3）獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì )方可進(jìn)行表決。若深圳證券交易所對獨立董事候選人提出異議，公司將立即修改選舉獨立董事的相關(guān)提案并予以公布。
（4）提交本次股東大會(huì )表決的提案中，提案（1）生效是提案（2）生效的前提，作為前提的提案（1）表決通過(guò)是提案（2）表決結果生效的前提。若提案（1）未獲得通過(guò)，將按照候選人得票數由多到少進(jìn)行排序，得票最多且超過(guò)參會(huì )有表決權股份總數半數的7人當選。
（5）審議上述第（5）項提案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）需在股東大會(huì )審議時(shí)回避表決。
三、提案編碼
備注（該列打
提案編碼 提案名稱(chēng) 勾的欄目可以
投票）
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
累積投票提案 提案（2）、（3）為等額選舉
2.00 選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì )非獨立董事 應選人數6人
2.01 選舉董事候選人陳陽(yáng)友先生為公司第九屆董事會(huì )董事 √
2.02 選舉董事候選人趙序宏先生為公司第九屆董事會(huì )董事 √
2.03 選舉董事候選人李磊先生為公司第九屆董事會(huì )董事 √
2.04 選舉董事候選人王磊先生為公司第九屆董事會(huì )董事 √
2.05 選舉董事候選人許樹(shù)茂先生為公司第九屆董事會(huì )董事 √
2.06 選舉董事候選人孫魯寧先生為公司第九屆董事會(huì )董事 √
3.00 選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì )獨立董事 應選人數3人
3.01 選舉董事候選人孟兆勝先生為公司第九屆董事會(huì )獨立董事 √
3.02 選舉董事候選人徐家力先生為公司第九屆董事會(huì )獨立董事 √
3.03 選舉董事候選人周清杰先生為公司第九屆董事會(huì )獨立董事 √
非累積投票提案
4.00 選舉股東代表監事候選人王陽(yáng)先生為公司第九屆監事會(huì )監 √
事
5.00 關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司貸款 √
提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
四、會(huì )議登記方法
1．登記方式
（1）法人股東須持股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)、授權委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續；
（2）個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶(hù)卡；委托代理人須持本人和委托人身份證、授權委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續。
2．登記時(shí)間：2017年9月25日和9月26日（9:30～11:30，13:30～15:30）；
會(huì )上若有股東發(fā)言，請于2017年9月26日15:30前，將發(fā)言提綱提交公司
董事會(huì )秘書(shū)處。
3．登記地點(diǎn)：海南省?？谑泄鹆盅箝_(kāi)發(fā)區靈桂大道351號新大洲控股股份
有限公司或
上海市長(cháng)寧區紅寶石路 500 號東銀中心B棟2801室。
4．其他事項：異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準）。傳真登記請發(fā)送傳真后電話(huà)確認。
五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
六、其他事項
1．會(huì )議聯(lián)系方式：
聯(lián)系 人：王焱女士、任春雨先生
聯(lián)系地址：海南省?？谑泄鹆盅箝_(kāi)發(fā)區靈桂大道351號
上海市長(cháng)寧區紅寶石路500號東銀中心B棟2801室
郵政編碼：571127或201103
聯(lián)系電話(huà)：（0898）68590005或（021）61050111
傳 真：（0898）68590005或（021）61050136
電子郵箱：wangyan@sundiro.com
2．凡參加會(huì )議的股東食宿及交通費自理。
3．網(wǎng)絡(luò )投票系統異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。
4．授權委托書(shū)剪報、復印或按以下格式自制均有效。
七、備查文件
1．新大洲控股股份有限公司第八屆董事會(huì )2017年第十二次臨時(shí)會(huì )議決議；
2．獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可；
3．獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。
新大洲控股股份有限公司董事會(huì )
2017年9月13日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
1．投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“360571”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“大洲投票”。
2．填報表決意見(jiàn)或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數超過(guò)其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人A投X1票 X1票
對候選人B投X2票 X2票
… …
合計 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（提案（2），采用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投
票總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（提案（3），采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。
3．股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。
股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
1．投票時(shí)間：2017年9月29日的交易時(shí)間，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年9月28日（現場(chǎng)股東大會(huì )召
開(kāi)前一日）15:00，結束時(shí)間為2017年9月29日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）15:00。
2．股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
附件2：
授權委托書(shū)
茲委托 （先生/女士）在下述授權范圍內代表本人/本公司出席新大
洲控股股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
1．委托人情況
委托人簽名： 委托人證件號碼：
委托人證券賬戶(hù)號： 委托人持股數：
委托日期：
2．受托人情況
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
3．委托人對下述股東大會(huì )審議事項投票的指示：
備注（該列
提案編碼 提案名稱(chēng) 打勾的欄 同意 反對 棄權
目可以投
票）
100 總議案：除累積投票提案外的 √
所有提案
非累積投票
提案
1.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
累積投票提 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
案
2.00 選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì )非 應選人數6人
獨立董事
2.01 選舉董事候選人陳陽(yáng)友先生為 √
公司第九屆董事會(huì )董事
2.02 選舉董事候選人趙序宏先生為 √
公司第九屆董事會(huì )董事
2.03 選舉董事候選人李磊先生為公 √
司第九屆董事會(huì )董事
2.04 選舉董事候選人王磊先生為公 √
司第九屆董事會(huì )董事
2.05 選舉董事候選人許樹(shù)茂先生為 √
公司第九屆董事會(huì )董事
2.06 選舉董事候選人孫魯寧先生為 √
公司第九屆董事會(huì )董事
3.00 選舉產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì )獨 應選人數3人
立董事
3.01 選舉董事候選人孟兆勝先生為 √
公司第九屆董事會(huì )獨立董事
3.02 選舉董事候選人徐家力先生為 √
公司第九屆董事會(huì )獨立董事
3.03 選舉董事候選人周清杰先生為 √
公司第九屆董事會(huì )獨立董事
非累積投票
提案
4.00 選舉股東代表監事候選人王陽(yáng) √
先生為公司第九屆監事會(huì )監事
關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司
5.00 寧波恒陽(yáng)食品有限公司貸款提 √
供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
說(shuō)明：1．在簽署授權委托書(shū)時(shí)，授權委托人可對本次股東大會(huì )提案給予明確投票意見(jiàn)指示（在非累積投票提案的“同意”、“反對”或“棄權”應表格內打勾“√”，三者只能選其一，不可多選，否則視為無(wú)效；在累積投票提案的相應表格內填報投給候選人的選舉票數）；沒(méi)有明確投票指示的，受托人有權按自己的意見(jiàn)投票。
2．委托人為法人股東的，應當加蓋單位公章。
3．本授權委托有效期：自本授權委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì )結束時(shí)。
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