新大洲A:第八屆董事會(huì )2017年第十一次臨時(shí)會(huì )議決議公告
證券代碼：000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大洲A 公告編號：臨2017-072
新大洲控股股份有限公司
第八屆董事會(huì )2017年第十一次臨時(shí)會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第八屆董事會(huì )2017
年第十一次臨時(shí)會(huì )議通知于2017年8月25日以電子郵件、傳真、電話(huà)等方式發(fā)
出，會(huì )議于2017年9月7日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議應參加表決董事7
人，實(shí)際參加表決董事7人。會(huì )議由陳陽(yáng)友董事長(cháng)主持。本次會(huì )議的召開(kāi)符合有
關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以7票同意，無(wú)反對票和棄權票，審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司恒陽(yáng)香港
發(fā)展有限公司貸款提供擔保的議案》。（有關(guān)本擔保事項的詳細內容見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券時(shí)報》和《上海證券報》上的《關(guān)于為子公司恒陽(yáng)香港發(fā)展有限公司貸款提供擔保的公告》。）
恒陽(yáng)香港發(fā)展有限公司擬向南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司申請總額不超過(guò)等值美元陸佰萬(wàn)元整（等值USD6,000,000.00）的授信額度，包括但不限于并購貸款等授信品種，并可調劑使用相關(guān)授信業(yè)務(wù)額度。董事會(huì )同意本公司為上述授信提供人民幣存款/保證金質(zhì)押擔保。上述貸款期限三年。擔保期限為自借款之日起。
本議案經(jīng)董事會(huì )批準后執行。
三、備查文件
新大洲控股股份有限公司第八屆董事會(huì )2017年第十一次臨時(shí)會(huì )議決議。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會(huì )
2017年9月8日
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