同濟科技第八屆董事會(huì )2017年第七次臨時(shí)會(huì )議決議公告
證券代碼：600846 股票名稱(chēng)：同濟科技 編號：臨2017-034
上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司
第八屆董事會(huì )2017年第七次臨時(shí)會(huì )議決議公告
特別提示
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì ) 2017
年第七次臨時(shí)會(huì )議通知于2017年9月24日以郵件方式送達全體董事，會(huì )議于
2017年9月27日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議應參加表決的董事7名，實(shí)際
參加表決的董事7名。本次會(huì )議的通知、召開(kāi)及參會(huì )董事人數均符合相關(guān)法律、
法規、規則及《公司章程》的有關(guān)規定。
本次會(huì )議審議通過(guò)如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于調整公司2017年度配股公開(kāi)發(fā)行證券方案的議案》。
為確保本次配股的順利實(shí)施，同意公司根據實(shí)際情況，在不改變2017年度
配股募集資金投資項目及投資總額的情況下，對本次配股方案中的募集資金用途 進(jìn)行調整，具體詳見(jiàn)《上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于調整2017年度配股 募集資金用途暨調整2017年度配股公開(kāi)發(fā)行證券方案的公告》（臨2017-036）。調整后的配股公開(kāi)發(fā)行證券方案各子議案尚需提交股東大會(huì )審議，并報中國證監會(huì )核準后方可實(shí)施，最終以中國證監會(huì )核準的方案為準。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
二、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預案（修訂稿）的議案》
由于本次配股公開(kāi)發(fā)行證券方案的調整，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規及規范 性文件的有關(guān)規定，編制了《上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司2017年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預案（修訂稿）》，具體內容詳見(jiàn)同日公司在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2017年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預
案修訂情況說(shuō)明的公告》（臨 2017-037）及在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司2017年度配股
公開(kāi)發(fā)行證券預案（修訂稿）》。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議，并報中國證監會(huì )核準本次配股后方可實(shí)施。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年度配股募集資金使用可行性分析報告（修
訂稿）的議案》
具體內容詳見(jiàn)同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司 2017 年度配股募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
四、審議通過(guò)《關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專(zhuān)項自查報告的議案》
根據中國證券監督管理委員會(huì )針對涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的上市公司再融資監管政策要求，公司對2014年1月1日至2017年6月30日期間（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報告期”）的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)合法合規情況進(jìn)行自查，并出具了《上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專(zhuān)項自查報告》，自查結論為：同濟科技及納入合并報表范圍內的全資、控股房地產(chǎn)子公司報告期內的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目不存在閑置土地和炒地，捂盤(pán)惜售、哄抬房?jì)r(jià)的違法違規行為，也不存在因此被行政處罰或立案調查的情形。公司董事、高級管理人員對公司出具的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)自查報告做出了承諾。
具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專(zhuān)項自查報告》及在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于控股股東、全體董事、監事和高級管理人員關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項的承諾公告》（臨2017-038）。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
五、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
同意公司于2017年10月13日，以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，召
開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并向全體股東以公告方式發(fā)出會(huì )議通知。詳見(jiàn)
公司同日在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（臨2017-039）。
（表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）
特此公告。
上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì )
二零一七年九月二十八日
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