同濟科技關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：600846 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：同濟科技 公告編號：2017-039
上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會(huì )召開(kāi)日期：2017年10月13日
本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票
系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結
合的方式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年10月13日 14點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：上海市彰武路50號同濟君禧大酒店三樓多功能廳
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2017年10月13日
至2017年10月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
序 投票股東類(lèi)型
號 議案名稱(chēng) A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司符合配股條件的議案 √
2.00 關(guān)于公司2017年度配股公開(kāi)發(fā)行證券方案的議案 √
2.01 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 √
2.02 發(fā)行方式 √
2.03 配股基數、比例和數量 √
2.04 配股價(jià)格及定價(jià)原則 √
2.05 配售對象 √
2.06 本次配股募集資金的用途 √
2.07 配售時(shí)間 √
2.08 承銷(xiāo)方式 √
2.09 本次配股前滾存未分配利潤的分配方案 √
2.10 本次配股相關(guān)決議的有效期 √
2.11 本次發(fā)行證券的上市流通 √
3 關(guān)于2017年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預案（修訂稿）的議案 √
4 關(guān)于公司2017年度配股募集資金使用可行性分析報告（修 √
訂稿）的議案
5 關(guān)于公司配股無(wú)需編制前次募集資金使用情況報告的議案 √
6 關(guān)于本次配股后填補被攤薄即期回報措施及相關(guān)主體承諾 √
事項的議案
7 公司未來(lái)三年（2017年-2019年）股東回報規劃 √
8 關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理公司配股相關(guān)事宜 √
的議案
9 關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專(zhuān)項自查報告的議案 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案經(jīng)2017年6月20日召開(kāi)公司第八屆董事會(huì )2017年第五次臨時(shí)會(huì )議
和第八屆監事會(huì )第八次會(huì )議，以及2017年9月27日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )2017
年第七次臨時(shí)會(huì )議和第八屆監事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于 2017
年6月22日、2017年9月28日在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、8
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò ) 投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日
Ａ股 600846 同濟科技 2017/10/9
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì )議登記方法
(一) 登記方式
1、 法人股東：法定代表人親自出席的，憑營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、
股票賬戶(hù)卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人出席的，憑營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡、法定代表人簽字并蓋章的授權委托書(shū)原件（式樣附后）、受托人本人有效身份證件原件辦理登記。
2、個(gè)人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、證券賬戶(hù)卡
原件；委托他人出席的，受托人出示本人身份證原件、授權委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡、委托人有效身份證復印件辦理登記。
3、 異地股東可用傳真或信函方式進(jìn)行登記，須在登記時(shí)間2017年10月
10日下午16:00前送達，傳真或信函登記需附上上述1、2款所列的證明材料復
印件，出席會(huì )議時(shí)需攜帶原件。
(二) 登記地點(diǎn)：上海市四平路1398號同濟聯(lián)合廣場(chǎng)B座20層，上海同濟
科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì )辦公室
(三) 登記時(shí)間：2017年10月10日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
六、 其他事項
1、 本次股東大會(huì )出席會(huì )議的股東及其受托人食宿及交通費用自理。
2、 會(huì )議咨詢(xún)：
聯(lián)系地址：上海市四平路1398號同濟聯(lián)合廣場(chǎng)B座20層，上海同濟科技
實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì )辦公室
郵政編碼：200092
聯(lián)系人：史亞平、袁博宇
聯(lián)系電話(huà)：021-65985860傳真：021-33626510
特此公告。
上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì )
2017年9月28日
附件1：授權委托書(shū)
報備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月13
日召開(kāi)的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
1 關(guān)于公司符合配股條件的議案
2.00 關(guān)于公司2017年度配股公開(kāi)發(fā)行證券方案的議案
2.01 發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
2.02 發(fā)行方式
2.03 配股基數、比例和數量
2.04 配股價(jià)格及定價(jià)原則
2.05 配售對象
2.06 本次配股募集資金的用途
2.07 配售時(shí)間
2.08 承銷(xiāo)方式
2.09 本次配股前滾存未分配利潤的分配方案
2.10 本次配股相關(guān)決議的有效期
2.11 本次發(fā)行證券的上市流通
3 關(guān)于2017年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預案（修訂稿）的
議案
4 關(guān)于公司2017年度配股募集資金使用可行性分析
報告（修訂稿）的議案
5 關(guān)于公司配股無(wú)需編制前次募集資金使用情況報告
的議案
6 關(guān)于本次配股后填補被攤薄即期回報措施及相關(guān)主
體承諾事項的議案
7 公司未來(lái)三年（2017年-2019年）股東回報規劃
8 關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理公司配股相
關(guān)事宜的議案
9 關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專(zhuān)項自查報告的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月 日
備注：
委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
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