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證券代碼： 300408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三環(huán)集團 公告編號： 2017-67
潮州三環(huán)（集團）股份有限公司
關(guān)于 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
特別提示： 
1、本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形。 
2、本次股東大會(huì )不涉及變更前次股東大會(huì )決議。 
一、會(huì )議召開(kāi)情況
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
（ 1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間： 2017年10月9日（ 星期一）下午14:30。
（ 2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間： 通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為
2017年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
系統投票的具體時(shí)間為2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00。
2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省潮州市鳳塘三環(huán)工業(yè)城公司會(huì )議室。
3、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。
4、會(huì )議方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
5、會(huì )議主持人： 公司董事長(cháng)張萬(wàn)鎮先生。
6、會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公
司股東大會(huì )規則》、《深圳證券交易所創(chuàng  )業(yè)板股票上市規則》及《公司章程》等有
關(guān)規定。
二、會(huì )議出席情況
1、出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共78人，代表的股份總數
375,810,141股，占公司總股本的21.7489%。其中， 出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東
代理人20人，代表的股份總數215,891,393股，占公司總股本的12.4941%；通過(guò)
網(wǎng)絡(luò )投票的股東58人，代表的股份總數159,918,748股，占公司總股本的9.2548%；
出席現場(chǎng)會(huì )議和參加網(wǎng)絡(luò )投票的除公司董事、監事、高級管理人員以外的持有公
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
司5%以下股份的股東（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小股東”）及股東代理人72人， 代表的股份
總數277,813,181股，占公司總股本的16.0776%。
2、公司部分董事、監事和高級管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次股東
大會(huì )。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議了以下議案，具
體表決情況如下：
1、 審議通過(guò)了《 關(guān)于終止與長(cháng)盈精密等共同對外投資的議案》。 
由于公司董事長(cháng)張萬(wàn)鎮先生擔任潮州民營(yíng)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“潮
民投”）的法定代表人及董事長(cháng)，公司董事、總經(jīng)理謝燦生先生擔任潮民投董事，
因此，張萬(wàn)鎮先生、謝燦生先生等關(guān)聯(lián)股東在審議本議案時(shí)已回避表決。
表決結果：同意 301,124,541 股，占出席會(huì )議且對該項議案有表決權的股東
及股東代理人所持有表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會(huì )議且對
該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的 0.0000%；棄權
0 股，占出席會(huì )議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份
總數的 0.0000%。
其中，中小股東及股東代理人表決結果：同意 277,813,181 股，占出席會(huì )議
且對該項議案有表決權的中小股東及股東代理人所持有表決權股份總數的
100.0000%；反對 0 股，占出席會(huì )議且對該項議案有表決權的中小股東及股東代
理人所持有表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占出席會(huì )議且對該項議案有
表決權的中小股東及股東代理人所持有表決權股份總數的 0.0000%。
2、 審議通過(guò)了《 關(guān)于合資公司股權變更及注銷(xiāo)的議案》。 
張萬(wàn)鎮先生、謝燦生先生等關(guān)聯(lián)股東在審議本議案時(shí)已回避表決。
表決結果：同意 301,124,541 股，占出席會(huì )議且對該項議案有表決權的股東
及股東代理人所持有表決權股份總數的 100.0000%；反對 0 股，占出席會(huì )議且對
該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的 0.0000%；棄權
0 股，占出席會(huì )議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有表決權股份
總數的 0.0000%。
其中，中小股東及股東代理人表決結果：同意 277,813,181 股，占出席會(huì )議
且對該項議案有表決權的中小股東及股東代理人所持有表決權股份總數的
100.0000%；反對 0 股，占出席會(huì )議且對該項議案有表決權的中小股東及股東代
理人所持有表決權股份總數的 0.0000%；棄權 0 股，占出席會(huì )議且對該項議案有
表決權的中小股東及股東代理人所持有表決權股份總數的 0.0000%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì )經(jīng)君合律師事務(wù)所上海分所邵春陽(yáng)律師、 馮誠律師現場(chǎng)見(jiàn)證，
并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認為：公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、
出席會(huì )議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法
規及《公司章程》的有關(guān)規定，由此作出的股東大會(huì )決議合法有效。
五、備查文件
1、 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議。
2、 君合律師事務(wù)所上海分所關(guān)于潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 2017 年第
三次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。 
潮州三環(huán)（集團）股份有限公司
董事會(huì ) 
2017年10月9日