華昌化工:關(guān)于優(yōu)化組織管理架構設立全資子公司的公告
證券代碼：002274 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華昌化工 公告編號：2017-020
江蘇華昌化工股份有限公司
關(guān)于優(yōu)化組織管理架構設立全資子公司的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、基本情況概述
根據江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）發(fā)展規劃，擬在江蘇省淮安（薛行）循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園投資拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè)；目前已投入運營(yíng)或正在進(jìn)行項目建設的包括三家控股、參股子公司（江蘇華源生態(tài)農業(yè)有限公司、華昌智典新材料（江蘇）有限公司、淮安華昌固廢處置有限公司）。為了更好的推進(jìn)、落實(shí)發(fā)展規劃，優(yōu)化組織管理關(guān)系及管理跨度，提高管理的協(xié)同性及效率、效果，本公司擬在江蘇省淮安市漣水縣設立全資子公司，將在該區域對子公司投資的股權劃轉該新設立的全資子公司集中統一管理，設定管理范圍、權限及職責，建立一個(gè)區域性管理平臺，以此達到優(yōu)化組織管理架構的目標。
2017年7月7日，公司以現場(chǎng)及通訊表決的方式召開(kāi)第五屆董事會(huì )第十次會(huì )議，會(huì )
議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于優(yōu)化組織管理架構設立全資子公司
的議案》。根據《公司章程》的規定，對組織管理架構的優(yōu)化在董事會(huì )權限范圍內，不需提交公司股東大會(huì )審議。本次事項不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準。
二、優(yōu)化組織管理架構方案
本次擬設立的子公司為全資子公司，注冊資本為本公司現已進(jìn)行對外投資的三家股權的初始投資成本，在咨詢(xún)工商登記部門(mén)意見(jiàn)的基礎上，通過(guò)劃轉股權等形式實(shí)現出資到位；本公司在淮安漣水區域后續進(jìn)行投資的，由該全資子公司進(jìn)行出資，并本著(zhù)一事一議的原則，另行履行相關(guān)批準程序。
（一）全資子公司定位
對該全資子公司，本公司定位為一級區域板塊子公司，不設立董事會(huì )，設執行董事1
名，由公司總經(jīng)理兼任；不設立監事會(huì )，設監事1名，由子公司綜合管理部部長(cháng)兼任；
聘任總經(jīng)理1名。子公司總經(jīng)理參加公司總經(jīng)理辦公會(huì )議，對會(huì )議匯報工作，接受統一
領(lǐng)導，并承擔相應責任。
1、職能部門(mén)設置。子公司設置綜合管理部、財務(wù)部。根據子公司籌建及今后工作開(kāi)展的需要，在上述兩部門(mén)下設相關(guān)科室或職能崗位。其中，對財務(wù)部實(shí)行雙重領(lǐng)導，在業(yè)務(wù)層次對本公司財務(wù)總監負責；子公司管轄范圍內的孫公司，實(shí)行財務(wù)人員委派制度，實(shí)行集中、統一管理。
2、權限設定。本次設立的全資子公司權限為：作為股東派出機構，行使經(jīng)營(yíng)管理監督權或部分經(jīng)營(yíng)管理權，主持投資區域內外部協(xié)調、溝通權。不得行使以下權限：購買(mǎi)或者出售資產(chǎn)，對外投資，提供財務(wù)資助，提供擔保，租入或者租出資產(chǎn)，融資，以及其他與設定的職責無(wú)關(guān)的交易、或簽訂協(xié)議及合同。
（二）全資子公司職責
1、組織編制管轄范圍內控股子公司年度經(jīng)營(yíng)計劃及年度預算。
2、組織編制管轄范圍內控股子公司年度薪酬方案及員工績(jì)效考評方案。
3、組織行使管理范圍內參股子公司監督權等《公司法》規定的股東權利。
4、督導并落實(shí)公司董事會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )議做出的各項決議、決定、計劃、方案等。
5、檢查、督導管轄范圍內控股子公司按公司流程、制度執行，并持續進(jìn)行管理優(yōu)化及改善推進(jìn)。
6、建立健全過(guò)程控制管理機制，及時(shí)掌握、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。包括不限于：月度例會(huì )工作機制、月度工作計劃機制、日常檢查考評機制等。
7、籌劃管理范圍內為子公司統一提供相關(guān)服務(wù)的可行性，提高經(jīng)營(yíng)協(xié)同性及效果；經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )議批準后，組織安排落實(shí)、推進(jìn)。提供統一服務(wù)的事項包括不限于：后勤（門(mén)衛、食堂、員工宿舍等）、公用事業(yè)（水、電、汽、維修等）、人力資源管理。
8、檢查、督導管轄范圍內子公司按公司制度、要求落實(shí)安全環(huán)保管理工作。
9、協(xié)調管轄范圍內子公司內外部工作銜接。包括與公司相關(guān)職能部門(mén)工作銜接，管理范圍內子公司間溝通銜接，與政府部門(mén)、中介機構、合作方、子公司其他股東等銜接，并組織落實(shí)或承辦相關(guān)工作的推進(jìn)。
10、根據公司發(fā)展規劃及建設產(chǎn)業(yè)集群化的需要，組織、安排、銜接相關(guān)招商引資工作，促進(jìn)項目投資落地。
11、組織管理轄區內黨、團、工會(huì )等相關(guān)社團組織建設，按公司制度規定組織相關(guān)活動(dòng)，履行相關(guān)職責。
董事會(huì )授權公司管理層根據環(huán)境因素等變化及全資子公司運行情況，進(jìn)一步優(yōu)化或調整其相關(guān)功能及職責。
三、目的和對公司的影響
本次優(yōu)化組織管理架構設立全資子公司主要目的是優(yōu)化組織管理關(guān)系及管理跨度，提高管理的協(xié)同性及效率、效果。本次全資子公司設立運行后，有利于更好的推進(jìn)、落實(shí)發(fā)展規劃；有利于通過(guò)管理跨度調整增加管理層次，減輕管理難度，同時(shí)強化對淮安漣水區域子公司經(jīng)營(yíng)管理控制；有利于增強淮安漣水區域子公司管理經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的協(xié)同性，提升效率及效果。
四、風(fēng)險提示
1、運行風(fēng)險。本次優(yōu)化組織管理架構的目標需通過(guò)設立的全資子公司進(jìn)行落實(shí)，存在一定的達不到預期效果的風(fēng)險。對此，本公司將事前做好方案，穩步推進(jìn)；對相關(guān)集中統一服務(wù)等職能，成熟一項落實(shí)一項；同時(shí)安排公司本部相關(guān)職責部門(mén)給予支持，控制相關(guān)風(fēng)險。
2、后續進(jìn)一步優(yōu)化的風(fēng)險。目前公司處于發(fā)展成長(cháng)階段，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)的拓展、內外部環(huán)境的變化等，不排除后續對組織管理架構進(jìn)一步進(jìn)行優(yōu)化。對此，本公司將認真做好籌劃，根據企業(yè)發(fā)展的不同階段及實(shí)際情況，適時(shí)、適度進(jìn)行優(yōu)化調整，控制相關(guān)風(fēng)險。
五、備查文件
1、第五屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議。
特此公告。
江蘇華昌化工股份有限公司董事會(huì )
2017年7月7日
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