華昌化工:2016年年度股東大會(huì )決議公告
證券代碼：002274 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華昌化工 公告編號：2017-017
江蘇華昌化工股份有限公司
2016年年度股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、公司于2017年4月22日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》及巨潮資訊
網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì )的通知》；
2、本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形；
3、本次股東大會(huì )沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì )決議。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年5月16日（星期二）下午13:00至16:00。
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年5月16日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00期間的任意時(shí)間。
（3）會(huì )議地點(diǎn)：張家港市華昌東方廣場(chǎng)四樓公司會(huì )議室
（4）會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合
（5）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
（6）現場(chǎng)會(huì )議主持人：董事長(cháng)朱郁健先生
（7）會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等的有關(guān)規定。
2、會(huì )議出席情況
出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人共 7人，代表股份
352,450,708股，占上市公司總股份的55.5119％。
其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東4人，代表股份352,328,208股，占上市公司總
股份的55.4926％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東 3 人，代表股份 122,500 股，占上市公司總股份的
0.0193％。
公司董事、監事、其他高級管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì )議，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，會(huì )議召集、召開(kāi)程序、表決程序以及表決結果均合法、有效。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì )按照會(huì )議議程審議了議案，并采用現場(chǎng)記名與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行了表決：
1、審議通過(guò)了《2016年度董事會(huì )工作報告》；
公司獨立董事在會(huì )議上作述職報告。
表決結果：同意352,328,208股，占出席會(huì )議所有股東所持股份99.9652％；
反對110,500股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0314％；棄權12,000股（其
中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0034％。
2、審議通過(guò)了《2016年度監事會(huì )工作報告》；
表決結果：同意352,328,208股，占出席會(huì )議所有股東所持股份99.9652％；
反對110,500股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0314％；棄權12,000股（其
中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0034％。
3、審議通過(guò)了《2016年年度報告全文及摘要》；
表決結果：同意352,328,208股，占出席會(huì )議所有股東所持股份99.9652％；
反對110,500股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0314％；棄權12,000股（其
中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0034％。
4、審議通過(guò)了《2016年度財務(wù)決算報告》；
表決結果：同意352,328,208股，占出席會(huì )議所有股東所持股份99.9652％；
反對110,500股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0314％；棄權12,000股（其
中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0034％。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度利潤分配預案》；
表決結果：同意352,328,208股，占出席會(huì )議所有股東所持股份99.9652％，
獲得出席本次股東大會(huì )有效表決權股份的 2/3 以上同意通過(guò)；反對110,500股，
占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0314％；棄權12,000股（其中，因未投票默
認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0034％。
其中，中小股東表決情況：同意4,282,396股，占出席會(huì )議中小股東所持股
份的97.2190％；反對110,500股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的2.5086％；
棄權12,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議中小股東所持股份
的0.2724％。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度董事及高級管理人員薪酬方案》；
表決結果：同意352,328,208股，占出席會(huì )議所有股東所持股份99.9652％；
反對122,500股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0348％；棄權0股（其中，
因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意4,282,396股，占出席會(huì )議中小股東所持股
份的97.2190％；反對122,500股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的2.7810％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的
0.0000％。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度監事薪酬方案》；
表決結果：同意352,328,208股，占出席會(huì )議所有股東所持股份99.9652％；
反對122,500股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0348％；棄權0股（其中，
因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度審計機構續聘的議案》；
表決結果：同意352,328,208股，占出席會(huì )議所有股東所持股份99.9652％；
反對110,500股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0314％；棄權12,000股（其
中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0034％。
其中，中小股東表決情況：同意4,282,396股，占出席會(huì )議中小股東所持股
份的97.2190％；反對110,500股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的2.5086％；
棄權12,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議中小股東所持股份
的0.2724％。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司銀行綜合授信等提供擔保的議案》；
表決結果：同意352,328,208股，占出席會(huì )議所有股東所持股份99.9652％；
反對122,500股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0348％；棄權0股（其中，
因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：同意4,282,396股，占出席會(huì )議中小股東所持股
份的97.2190％；反對122,500股，占出席會(huì )議中小股東所持股份的2.7810％；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議中小股東所持股份的
0.0000％。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》；
表決結果：同意352,328,208股，占出席會(huì )議所有股東所持股份99.9652％；
反對122,500股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0348％；棄權0股（其中，
因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》。
表決結果：同意352,328,208股，占出席會(huì )議所有股東所持股份99.9652％，
獲得出席本次股東大會(huì )有效表決權股份的 2/3 以上同意通過(guò)；反對122,500股，
占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0348％；棄權0股（其中，因未投票默認棄
權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì )經(jīng)國浩律師（上海）事務(wù)所劉曉海、劉中貴律師現場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。律師法律意見(jiàn)：本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規、規范性文件及公司章程的相關(guān)規定；出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的人員及本次股東大會(huì )的召集人具有合法有效的資格；本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果真實(shí)、合法、有效。
四、備查文件
1、江蘇華昌化工股份有限公司2016年年度股東大會(huì )決議；
2、國浩律師（上海）事務(wù)所對本次股東大會(huì )出具的《關(guān)于江蘇華昌化工股份有限公司2016年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
江蘇華昌化工股份有限公司
2017年5月16日
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