復星醫藥第七屆董事會(huì )第三十九次會(huì )議(臨時(shí)會(huì )議)決議公告
證券代碼：600196 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：復星醫藥 編號：臨2017-123
債券代碼：136236 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16復藥01
債券代碼：143020 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17復藥01
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
第七屆董事會(huì )第三十九次會(huì )議（臨時(shí)會(huì )議）決議公告本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“復星醫藥”）第七屆董事會(huì )第三十九次會(huì )議（臨時(shí)會(huì )議）于2017年9月15日召開(kāi)，全體董事以通訊方式出席了會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》、其他有關(guān)法律法規和《上海復星醫藥（集團）股份有限公司章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)如下議案：
審議通過(guò)關(guān)于調整收購Gland Pharma Limited股權方案的議案。
經(jīng)本公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股東大會(huì )”）審議通過(guò)，
同意包括Fosun PharmaIndustrial Pte.Ltd.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“收購方”）等在內
相關(guān)控股子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)合收購方”）出資不超過(guò)126,137萬(wàn)美元收購Gland
PharmaLimited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“GlandPharma”）約86.08%的股權（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本
次交易”），其中包括收購方將依據Enoxaparin（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“依諾肝素”）于美國
上市銷(xiāo)售所支付的不超過(guò)5,000萬(wàn)美元的或有對價(jià)。
鑒于Gland Pharma目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，創(chuàng )始人家族有意在不影響聯(lián)合收購
方對GlandPharma實(shí)現控股收購的前提下，對GlandPharma保留更高的持股比
例，以期與本集團（即復星醫藥及其控股子公司/單位）形成更緊密的合作、共同推動(dòng)Gland Pharma持續穩健發(fā)展，根據股東大會(huì )授權，董事會(huì )同意將本次交易方案調整為：聯(lián)合收購方出資不超過(guò)109,130萬(wàn)美元收購GlandPharma約74%的股權，其中包括收購方將依據依諾肝素于美國上市銷(xiāo)售所支付的不超過(guò)2,500萬(wàn)美元的或有對價(jià)；并將本次交易之終止日進(jìn)一步延長(cháng)至2017年10月3日（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易調整方案”）。
并同意授權本公司管理層或其授權人士辦理與本次交易調整方案相關(guān)的具體事宜，包括但不限于確定相關(guān)協(xié)議條款、簽署/修訂并執行相關(guān)協(xié)議、聘請中介機構、辦理各類(lèi)申報及交割手續等。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
董事會(huì )
二零一七年九月十七日
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