600192:長(cháng)城電工第六屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)城電工 股票代碼：600192 公告編號：2017-18
蘭州長(cháng)城電工股份有限公司
第六屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
蘭州長(cháng)城電工股份有限公司第六屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2017年
8月22上午10:00在公司四樓會(huì )議室召開(kāi)，應到董事9人，實(shí)到9人，
公司監事及高級管理人員列席會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)楊林先生主持召開(kāi)。
會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，審議并通過(guò)了以下議案：
一、《公司2017年半年度報告正文及摘要》
具體內容詳見(jiàn)2017年8月24日《上海證券報》及上海證券交易
所網(wǎng)站。
同意9票，反對0票，棄權0票。
二、《關(guān)于對哈爾濱長(cháng)城水下高技術(shù)有限公司進(jìn)行清算的議案》 具體內容詳見(jiàn)2017年8月24日《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊載的《蘭州長(cháng)城電工股份有限公司關(guān)于對子公司進(jìn)行清算的公告》。
同意9票，反對0票，棄權0票。
三、《公司關(guān)于天水長(cháng)城控制電器有限責任公司廢舊設備和存貨資產(chǎn)二次評估結果和處置事宜的議案》
具體內容詳見(jiàn)2017年8月24日上海證券交易所網(wǎng)站刊載的《蘭
州長(cháng)城電工股份有限公司關(guān)于天水長(cháng)城控制電器有限責任公司廢舊設備和存貨資產(chǎn)二次評估結果和處置事宜的公告》。
同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
蘭州長(cháng)城電工股份有限公司
董事會(huì )
2017年8月24日
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