長(cháng)城電工2016年年度股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)城電工 公告編號：2017-15
蘭州長(cháng)城電工股份有限公司
2016年年度股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年3月22日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：公司五樓會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 7
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 172,095,353
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 38.9578
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次會(huì )議由公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理楊林先生主持。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會(huì )秘書(shū)出席本次會(huì )議；其他高管列席本次會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：公司2016年年度報告正文及摘要
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
2、議案名稱(chēng)：公司2016年度董事會(huì )工作報告
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
3、議案名稱(chēng)：公司2016年度監事會(huì )工作報告
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 171,886,753 99.8787 188,600 0.1095 20,000 0.0118
4、議案名稱(chēng)：公司2016年度利潤分配的預案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 171,886,753 99.8787 208,600 0.1213 0 0.0000
5、議案名稱(chēng)：公司2016年度財務(wù)決算報告
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
6、議案名稱(chēng)：公司2017年度財務(wù)預算的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
7、議案名稱(chēng)：公司2017年度申請獲得銀行綜合授信額度的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
8、議案名稱(chēng)：公司2017年度擬向子公司提供信貸業(yè)務(wù)擔保額度的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 171,311,253 99.5443 764,100 0.4439 20,000 0.0118
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
10、 議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《監事會(huì )議事規則》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
11、 議案名稱(chēng)：關(guān)于募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動(dòng)資金的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
12、 議案名稱(chēng)：關(guān)于對長(cháng)城電工天水電器集團有限責任公司追加投資的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
13、 議案名稱(chēng)：關(guān)于長(cháng)城電工天水電器集團有限責任公司對其子公司追加投
資的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 171,895,253 99.8837 180,100 0.1046 20,000 0.0117
(二) 現金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
持股5%以上 171,272,753 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股1%以下 614,000 74.6413 208,600 25.3587 0 0.0000
普通股股東
其中:市值
50萬(wàn)以下普 30,000 51.1945 28,600 48.8055 0 0.0000
通股股東
市值50萬(wàn)以
上普通股股 584,000 76.4397 180,000 23.5603 0 0.0000
東
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
1 公司2016年度報告正 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
文及摘要
2 公司2016年度董事會(huì ) 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
工作報告
3 公司2016年度監事會(huì ) 614,000 74.6413 188,600 22.9273 20,000 2.4314
工作報告
4 公司2016年度利潤分 614,000 74.6413 208,600 25.3587 0 0.0000
配的預案
5 公司2016年度財務(wù)決 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
算報告
6 公司2017年度財務(wù)預 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
算的議案
公司2017年度申請獲
7 得銀行綜合授信額度的 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
議案
公司2017年度擬向子
8 公司提供信貸業(yè)務(wù)擔保 38,500 4.6802 764,100 92.8884 20,000 2.4314
額度的議案
9 關(guān)于修訂《公司章程》 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
的議案
10 關(guān)于修訂《監事會(huì )議事 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
規則》的議案
關(guān)于募投項目結項并將
11 結余募集資金永久補充 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
流動(dòng)資金的議案
關(guān)于對長(cháng)城電工天水電
12 器集團有限責任公司追 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
加投資的議案
關(guān)于長(cháng)城電工天水電器
13 集團有限責任公司對其 622,500 75.6746 180,100 21.8939 20,000 2.4315
子公司追加投資的議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì )表決方式符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。
其中議案九和議案十為特別表決議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì )的股東所持有表決權的三分之二以上通過(guò)；其他議案為普通議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì )的股東所持表決權的二分之一以上通過(guò)。本次股東大會(huì )無(wú)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案。
本次大會(huì )除審議以上議案外，還聽(tīng)取了《公司獨立董事2016年度述職報告》。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：甘肅正天合律師事務(wù)所
律師：趙文通律師 林靖陽(yáng)律師
2、律師鑒證結論意見(jiàn)：
律師認為：貴公司2016年年度股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員
和召集人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，所通過(guò)的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
蘭州長(cháng)城電工股份有限公司
2017年3月23日
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