600192:長(cháng)城電工第六屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議公告
證券代碼：600192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)城電工 公告編號：2017-06
蘭州長(cháng)城電工股份有限公司
第六屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
蘭州長(cháng)城電工股份有限公司第六屆監事會(huì )第三次會(huì )議于2017年3月28日11:00時(shí)在公司辦公樓四樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到監事3名，實(shí)到3名。會(huì )議由監事會(huì )主席鄭久瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：
一、公司2016年度報告正文及摘要；
公司監事會(huì )認為：公司2016年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，其內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的有關(guān)規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當年度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況；在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
同意3票，反對0票，棄權0票。
二、公司2016年度監事會(huì )工作報告；
同意3票，反對0票，棄權0票。
三、公司2016年度利潤分配的預案；
監事會(huì )認為：公司利潤分配方案確定的現金分紅水平兼顧了經(jīng)營(yíng)規模增長(cháng)和項目建設對資金的需求，保護了投資者的權益，實(shí)現公司可持續發(fā)展和股東利益的最大化。
同意3票，反對0票，棄權0票。
四、公司2016年度內部控制自我評價(jià)報告；
監事會(huì )認為：公司內部控制制度符合國家法律以及《企業(yè)內部控制基本規范》、《企業(yè)內部控制配套指引》等文件的相關(guān)要求，適應公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要，客觀(guān)真實(shí)地反映了公司內部控制的實(shí)際情況。
公司內部控制自我評價(jià)報告全面、真實(shí)、準確，客觀(guān)真實(shí)地反映了公司內部控制的實(shí)際情況。對公司的規范運作起到了較好的監督、指導作用。
同意3票，反對0票，棄權0票。
五、公司2016年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告；
監事會(huì )認為：公司2016年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告在所有重大方面按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》的要求編制，如實(shí)反映了公司2016年度募集資金的存放與使用情況。
同意3票，反對0票，棄權0票。
六、關(guān)于修訂《監事會(huì )議事規則》的議案；
監事會(huì )認為：根據《公司法》等有關(guān)法律、法規、規范性文件的相關(guān)規定，參考中上協(xié)發(fā)布的《上市公司監事會(huì )工作指引》，結合公司實(shí)際情況，對原《監事會(huì )議事規則》進(jìn)行全面修訂。修訂后的《監事會(huì )議事規則》，主要是在《公司章程》的基礎上，進(jìn)一步對公司監事會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)程序、議事程序、會(huì )議決議等方面進(jìn)行了修訂、補充和完善，進(jìn)一步完善公司治理，規范監事會(huì )議事程序。
詳見(jiàn)公司2017年3月2日披露在上海證券交易所網(wǎng)站上的《蘭州長(cháng)城電工股份有限公司監事會(huì )議事規則（2017年修訂）》
同意3票，反對0票，棄權0票。
七、關(guān)于募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動(dòng)資金的議案。
監事會(huì )認為：公司在募集資金投資項目已經(jīng)全部完成的情況下，將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金，符合《上海證券交易所上市公司規范運作指引》和《募集資金使用管理制度》的相關(guān)規定，可節約公司財務(wù)費用，提高資金使用效率。同意公司將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金。
同意3票，反對0票，棄權0票。
以上一、二、三、六、七項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
特此公告。
蘭州長(cháng)城電工股份有限公司
監 事 會(huì )
2017年3月2日
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