易事特:第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
證券代碼：300376 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：易事特 公告編號：2017-178
易事特集團股份有限公司
第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
易事特集團股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第七次會(huì )議于2017年10月12日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區工業(yè)北路6號公司會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2017年9月30日以專(zhuān)人送遞、電話(huà)及電子郵件等方式送達給全體監事；本次會(huì )議應出席監事3人，實(shí)際出席監事3人，由監事會(huì )主席時(shí)小莉女士主持。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規定。
與會(huì )監事以記名投票的方式對提交會(huì )議的議案進(jìn)行審議、表決，并通過(guò)決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于轉讓控股子公司股權的議案》
監事會(huì )認為：公司本次轉讓內蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司股權并將所得款項用于公司智慧城市數據中心、新能源、儲能、充電樁（站）等業(yè)務(wù)拓展及實(shí)施，有利于公司盤(pán)活資金，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)公司發(fā)展戰略的實(shí)現，相關(guān)程序合法、合規。
《關(guān)于轉讓控股子公司股權的公告》詳見(jiàn)同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對，同意票占有表決權票總數的
100%。
特此公告。
易事特集團股份有限公司監事會(huì )
2017年10月12日
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