易事特:第五屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
證券代碼：300376 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：易事特 公告編號：2017-176
易事特集團股份有限公司
第五屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
易事特集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第九次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）通知于2017年9月30日以專(zhuān)人送遞、傳真及電子郵件等方式送達給全體董事。本次會(huì )議于2017年10月12日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區工業(yè)北路6號公司會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)何思模先生主持，應出席會(huì )議董事7人，實(shí)際出席會(huì )議董事7人；公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于轉讓控股子公司股權的議案》
為加快資金回籠，提高資金使用效率，增強資金流動(dòng)性，董事會(huì )同意公司將已完工結項的非公開(kāi)發(fā)行募投項目--內蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司 98.969%的股權轉讓給西藏華信新能源有限公司，轉讓價(jià)格為人民幣20,267萬(wàn)元，所得款項用于公司智慧城市數據中心、新能源、儲能、充電樁（站）等業(yè)務(wù)拓展及實(shí)施。本次交易完成后，公司不再持有內蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司股權，公司將終止履行作為控股股東為內蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司向華能貴誠信托有限公司申請貸款提供連帶責任保證擔保的責任，并相應辦理內蒙古國潤（察右前旗）發(fā)電有限公司的股權出質(zhì)注銷(xiāo)手續。
本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。
獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
《獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第九次會(huì )議的獨立意見(jiàn)》、《關(guān)于轉讓控股子公司股權的公告》詳見(jiàn)同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
易事特集團股份有限公司董事會(huì )
2017年10月12日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
