易事特:2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：300376 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：易事特 公告編號：2017-173
易事特集團股份有限公司
2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更、否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì )未涉及變更前次股東大會(huì )決議；
3、本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)會(huì )議與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。
2、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2017年10月11日（周三）下午14:30。
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年10月10日至2017年10月11日。
通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2017年10月11日交
易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2017年10月10日下午
15:00至2017年10月11日下午15:00期間的任意時(shí)間。
3、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區工業(yè)北路6號公司會(huì )
議室。
4、會(huì )議召開(kāi)方式：采用現場(chǎng)會(huì )議與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
5、會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)何思模先生主持。
6、本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會(huì )議出席情況
1、出席會(huì )議的總體情況
參加本次會(huì )議的股東及股東授權委托代表總計 46人，代表股份數
1,763,541,121股，占公司有表決權股份總數的75.7209%。
2、現場(chǎng)出席會(huì )議情況
出席現場(chǎng)投票的股東及股東授權委托代表13人，代表股份數1,441,058,500
股，占公司有表決權股份總數的61.8745%。
3、網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東及股東授權委托代 33人，代表股份數
322,482,621股，占公司有表決權股份總數的13.8464%。
4、公司董事、監事出席了本次會(huì )議，其中，董事于瑋先生因在外出差授權委托董事徐海波先生出席；部分高級管理人員列席了會(huì )議。
5、廣東信達律師事務(wù)所何煦律師、余蘇律師出席本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
二、 議案審議表決情況
與會(huì )股東及股東代表以現場(chǎng)記名投票、網(wǎng)絡(luò )投票的表決方式審議通過(guò)了下列議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨申請公司股票延期復牌的議案》 表決結果：同意 1,701,420,604 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的96.4775%；反對296,717股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0.0168%；棄權61,823,800股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的3.5057%。
其中，出席會(huì )議的中小投資者的表決情況為：同意 216,097,404 股，占該
等股東所持有效表決權股份總數的77.6720%；反對296,717股，占該等股東所
持有效表決權股份總數的0.1066%；棄權61,823,800股，占該等股東所持有效
表決權股份總數的22.2214%。
該議案獲得通過(guò)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
參會(huì )股東中揚州東方集團有限公司、新余市慧盟投資有限公司、何思模先生為本次交易的關(guān)聯(lián)方，合計控制的公司股票1,480,960,000股對該議案回避表決，且不納入該等議案有表決權股份總數。
表決結果：同意 220,555,721 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總
數的78.0504%；反對153,600股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的
0.0544%；棄權 61,871,800 股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的
21.8952%。
其中，出席會(huì )議的中小投資者的表決情況為：同意216,192,521股，占該等
股東所持有效表決權股份總數的77.7062%；反對153,600股，占該等股東所持
有效表決權股份總數的0.0552%；棄權61,871,800股，占該等股東所持有效表
決權股份總數的22.2386%。
該議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì )聘請了廣東信達律師事務(wù)所何煦律師、余蘇律師進(jìn)行現場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認為：公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員和召集人資格、會(huì )議審議事項的表決程序、會(huì )議表決結果均符合我國相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、《易事特集團股份有限公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議》；
2、《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于易事特集團股份有限公司2017年第五次臨時(shí)
股東大會(huì )之法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
易事特集團股份有限公司董事會(huì )
2017年10月11日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
