600847:*ST萬(wàn)里2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼： 600847 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： *ST 萬(wàn)里 公告編號： 2017-063 重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會(huì )議是否有否決議案： 無(wú) 一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間： 2017 年 9 月 14 日 (二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)： 公司會(huì )議室 (三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 6 2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 7,805,351 3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（ %） 6.1033 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。 本次會(huì )議由張晶女士主持，會(huì )議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》 的規定。 (五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況 1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人， 董事長(cháng)劉悉承先生因在外出差未參加會(huì )議； 2、 公司在任監事 3 人，出席 3 人； 3、 董事會(huì )秘書(shū)出席了本次會(huì )議； 公司其他高管列席了本次會(huì )議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱(chēng)： 關(guān)于追加 2017 年拆借資金額度的議案 審議結果： 通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） 票數 比例（ %） A 股 7,664,348 98.1935 141,003 1.8065 0 0.0000 (二) 涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況 議案 序號 議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權 票數 比例 （ %） 票數 比例 （ %） 票數 比例 （ %） 1 關(guān)于追加 2017 年拆借資金額 度的議案 7,664,348 98.1935 141,003 1.8065 0 0 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明 上述議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東深圳市南方同正投資有限公司在審議上述 議案時(shí)回避了表決。 三、 律師見(jiàn)證情況 1、 本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所： 重慶坤源衡泰律師事務(wù)所 律師： 張耕、 陳鵬 2、 律師鑒證結論意見(jiàn)： 萬(wàn)里公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資 格和召集人資格以及股東大會(huì )的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《證 券法》、《股東大會(huì )規則》、《實(shí)施細則》及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )出 席會(huì )議人員資格和召集人資格、股東大會(huì )的表決程序和表決結果等事項均合法有 效。 四、 備查文件目錄 1、 經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議； 2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)； 3、 本所要求的其他文件。 重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司 2017 年 9 月 15 日
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