600847:*ST萬(wàn)里2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
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重慶坤源衡泰律師事務(wù)所關(guān)于重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
渝坤衡律意字（2017）第373號
致：重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
重慶坤源衡泰律師事務(wù)所（下稱(chēng)“本所”）接受重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（下稱(chēng)“萬(wàn)里公司”）的委托，指派張耕、陳鵬律師（下稱(chēng)“本所律師”）出席了萬(wàn)里公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本次股東大會(huì )）。本所律師根據《中華人民共和國證券法》(下稱(chēng)《證券法》)、《中華人民共和國公司法》(下稱(chēng)《公司法》)、《上市公司股東大會(huì )規則》(下稱(chēng)《股東大會(huì )規則》)、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》（下稱(chēng)《實(shí)施細則》）以及《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司章程》(下稱(chēng)《公司章程》)等法律法規和規范性文件的規定出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規范，本著(zhù)勤勉盡責的精神，根據現行法律、法規和規范性文件的有關(guān)規定和要求核查驗證了萬(wàn)里公司提供的與本次股東大會(huì )相關(guān)的文件資料和事實(shí)，審查了本次股東大會(huì )召集、召開(kāi)程序，出席會(huì )議人員資格，股東大會(huì )表決程序等有關(guān)法律問(wèn)題，列席見(jiàn)證了萬(wàn)里公司本次股東大會(huì )，現發(fā)表法律意見(jiàn)如下：
一、 本次股東大會(huì )的召集與召開(kāi)程序
（一）本次股東大會(huì )的召集程序
萬(wàn)里公司董事會(huì )已于2017年8月30日分別在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
時(shí)報》、《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登公布了《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。萬(wàn)里公司披露的召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知中載明了2017年9月14日下午14：30在萬(wàn)里公司會(huì )議室召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，以及會(huì )議召集人、投票方式（現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合）、審議事項、股東大會(huì )投票注意事項、出席對象、登記方法等內容。
本所律師認為，萬(wàn)里公司董事會(huì )嚴格按照《股東大會(huì )規則》的相關(guān)規定對本次股東大會(huì )的會(huì )議事項進(jìn)行了充分披露，召集程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《實(shí)施細則》和《公 法暢乾
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司章程》的有關(guān)規定。
（二）本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序
本次股東大會(huì )如期于2017年9月14日下午14：30在重慶市江津區雙福街道創(chuàng )業(yè)路26號
萬(wàn)里公司2樓會(huì )議室召開(kāi)，由公司董事張晶主持。
本所律師認為，本次股東大會(huì )實(shí)際的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、股東大會(huì )會(huì )議登記辦法等與公告內容相符，本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的相關(guān)規定。
二、出席本次股東大會(huì )人員的資格和召集人資格
（一）出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及授權代理人
出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及授權代理人共計2名，分別為深圳市南方同正投資有
限公司、重慶機電控股（集團）公司，代表股份數33,065,246股，占公司股本總額的21.57%。
該2名股東均系在2017年9月8日收市時(shí)在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的萬(wàn)里公司股東。本所律師根據對出席本次股東大會(huì )法人股股東的股東登記證明、法定代表人身份證明、股東代表的授權委托證明和身份證明資料等相關(guān)資料的審查，認為出席會(huì )議股東及股東代理人的身份證、股東帳戶(hù)卡及授權委托書(shū)等文件真實(shí)有效，出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人的資格合法、有效。
（二）參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東
根據上證所信息網(wǎng)絡(luò )有限公司提供的數據，本次股東大會(huì )參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東共計4名。
（三）出席會(huì )議的其他人員
出席本次股東大會(huì )除股東及授權代理人之外，還包括萬(wàn)里公司董事、監事、高級管理人員及本所律師，均具備出席本次股東大會(huì )的資格。
（四）本次股東大會(huì )的召集人
本次股東大會(huì )的召集人是萬(wàn)里公司董事會(huì )，本次股東大會(huì )的召集人符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的相關(guān)規定，其資格合法有效。
三、本次股東大會(huì )的審議事項
萬(wàn)里公司董事會(huì )于2017年8月30日分別在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)
報》、《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的《重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司關(guān)于召 法暢乾
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開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》中公布了本次股東大會(huì )的會(huì )議審議事項。
經(jīng)見(jiàn)證，本次股東大會(huì )實(shí)際會(huì )議審議事項與萬(wàn)里公司董事會(huì )公告的會(huì )議審議事項完全一致，在本次股東大會(huì )會(huì )議上沒(méi)有股東提出新提案或者新審議事項。
四、本次股東大會(huì )表決程序和表決結果
本所律師見(jiàn)證，本次股東大會(huì )就公告中列明的會(huì )議審議事項以現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票方式進(jìn)行投票表決，并按照《公司章程》規定程序進(jìn)行監票，當場(chǎng)公布表決結果。本次股東大會(huì )審議事項的表決結果如下：
審議通過(guò)了《關(guān)于追加2017年拆借資金額度的議案》。參會(huì )的關(guān)聯(lián)股東深圳市南方同正
投資有限公司回避表決。同意 7,664,348 股，占出席會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票有表決權股份總數的
98.1935%；反對141,003股，占出席會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票有表決權股份總數的1.8065%；棄權0股。
經(jīng)審查，本所律師認為，本次大會(huì )的表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》及《公司章程》的有關(guān)規定，本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果合法有效。
五、結論意見(jiàn)
本所律師認為：萬(wàn)里公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員
資格和召集人資格以及股東大會(huì )的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》、《實(shí)施細則》及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )出席會(huì )議人員資格和召集人資格、股東大會(huì )的表決程序和表決結果等事項均合法有效。
本法律意見(jiàn)書(shū)僅供萬(wàn)里公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )之目的使用，本所律師同意將本
法律意見(jiàn)書(shū)隨萬(wàn)里公司本次股東大會(huì )其他信息披露資料一并公告。
特此致書(shū)。
法暢乾
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重慶坤源衡泰律師事務(wù)所
律師：張耕、陳鵬
二○一七年九月十四日
坤 濟世開(kāi)
法暢乾 源
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