600847:*ST萬(wàn)里2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )
會(huì )議資料
2017年9月14日
中國 重慶
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程
會(huì )議召開(kāi)形式：本次會(huì )議采用現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2017年9月14日14:30
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)上海證券交易所交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00
會(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室
召集人：公司董事會(huì )
參會(huì )人員： 2017年9月8日收市時(shí)在中國登記結算有限責任公司上海分公
司登記在冊的股東或其授權委托代表
列席人員：公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師
一、主持人宣布現場(chǎng)到會(huì )股東人數及所代表的有表決權的股份總數
二、主持人介紹見(jiàn)證律師
三、選舉股東代表參與計票及監票
四、審議有關(guān)議案并提請股東大會(huì )表決
1、審議《關(guān)于追加2017年拆借資金額度的議案》
五、股東審議、提問(wèn)，公司相關(guān)負責人員答疑
六、對提交會(huì )議審議的議案進(jìn)行投票表決
七、統計有效表決票
八、主持人宣讀表決結果
九、律師發(fā)表見(jiàn)證意見(jiàn)
十、主持人宣讀股東大會(huì )決議
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關(guān)于追加2017年拆借資金額度的議案
各位股東及股東代表：
公司第八屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議及2016年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)
于對公司2017年拆借資金進(jìn)行預計的議案》，根據公司2017年度的經(jīng)營(yíng)計劃及
資金需求，預計2017年需向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金累計不超過(guò)50,000萬(wàn)元，
拆借利率不超過(guò)同期銀行市場(chǎng)貸款利率。
目前，公司向關(guān)聯(lián)方拆借資金金額累計已達40,000萬(wàn)元，根據公司生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)的需要，公司擬追加2017年拆借資金額度30,000萬(wàn)元，即追加后預計2017
年向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金累計不超過(guò)80,000萬(wàn)元。
上述追加拆借資金系補充公司流動(dòng)資金的需要，拆借利率不超過(guò)同期銀行市場(chǎng)貸款利率，有利于進(jìn)一步保證公司業(yè)務(wù)健康、穩定的發(fā)展，不會(huì )對公司持續經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生不良影響，符合公司發(fā)展戰略和全體股東的利益。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東深圳市南方同正投資有限公司應回避表決。
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