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證券代碼：601311       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：駱駝股份        公告編號：臨2017-091

                         駱駝集團股份有限公司

             關(guān)于財務(wù)總監辭職及聘任財務(wù)總監的公告

    本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

    駱駝集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到公司財務(wù)總監譚文萍女士提交的書(shū)面辭職報告。由于個(gè)人原因，譚文萍女士辭去公司財務(wù)總監職務(wù)，其辭職后將不再擔任公司任何職務(wù)。譚文萍女士辭去財務(wù)總監的申請自送達公司董事會(huì )之日起生效，公司董事會(huì )對其在任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝。

    公司于2017年9月6日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)

于聘任公司財務(wù)總監的議案》，同意聘任王洪艷女士為公司財務(wù)總監，任期至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。王洪艷女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

    公司獨立董事認為：經(jīng)審查王洪艷女士的個(gè)人履歷等資料，未發(fā)現其存在《中華人民共和國公司法》等法律法規規定的不得擔任公司高級管理人員及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者的情形，王洪艷女士任職資格符合財務(wù)總監的任職資格、任職條件，能夠勝任公司財務(wù)總監崗位的要求，其聘任程序符合相關(guān)法律、法規及《公司章程》 的規定，沒(méi)有損害股東的權益，同意聘任王洪艷女士為公司財務(wù)總監。

    特此公告。

                                                         駱駝集團股份有限公司

                                                                 董事會(huì )

                                                             2017年9月8日

附：王洪艷女士 個(gè)人簡(jiǎn)歷

    王洪艷，女，1971 年出生，專(zhuān)科學(xué)歷，注冊會(huì )計師，注冊資產(chǎn)評估師，國

際注冊?xún)炔繉徲嫀煛?993年至2000年任襄陽(yáng)市車(chē)輛總廠(chǎng)主管會(huì )計；2000年至

2008年，任湖北眾信至誠會(huì )計師事務(wù)所項目經(jīng)理；2008年進(jìn)入公司，歷任駱駝

特種電源有限公司財務(wù)科長(cháng)、駱駝集團股份有限公司審計部經(jīng)理、監事會(huì )主席。