萬(wàn)里股份獨立董事關(guān)于重慶德能再生資源借款續借暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見(jiàn)
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司獨立董事
關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續借暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見(jiàn)
我們作為重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)獨立董事,根據中國證監會(huì )《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》及公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理制度等規定,經(jīng)對重慶德能再生資源股份有限公司借款續借的關(guān)聯(lián)交易(以下稱(chēng)“關(guān)聯(lián)交易”)認真審議，現我們就該關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表事前審查意見(jiàn)如下:
1、公司董事會(huì )在審議該關(guān)聯(lián)交易事項之前,已將該關(guān)聯(lián)交易情況、交易對方的資質(zhì)等相關(guān)文件提交至我們,請全體獨立董事予以事前審查。
2、經(jīng)認真審議,我們一致認為:公司為重慶德能再生資源股份有限公司續借1000萬(wàn)元人民幣, 有利于緩解德能公司資金壓力，保障其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行。上述借款為公司向關(guān)聯(lián)方德能公司提供財務(wù)資助，且以其股東羅欽德先生持有德能公司1333萬(wàn)股股權作為質(zhì)押，風(fēng)險處于可控范圍內，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會(huì )對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。鑒于此,我們全體獨立董事一致同意將該關(guān)聯(lián)交易事項作為議案提交公司董事會(huì )審議。
3、我們提請公司董事會(huì )注意:董事會(huì )應嚴格執行《上海證券交易所股票上市規則》中的相關(guān)規定，確保本次關(guān)聯(lián)交易程序合法。
4、我們同意將此事項提交公司第八屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議。
獨立董事：
文敏 任岳 于今
2016年10月12日
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