萬(wàn)里股份關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續借暨關(guān)聯(lián)交易公告
股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)里股份 公告編號：2016-093
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續借暨關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)第八屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續借的議案》，本次交易構成關(guān)聯(lián)交易，現將相關(guān)情況補充公告如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、公司于2015年3月18日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于向參股公司重慶德能再生資源股份有限公司提供借款的議案》，同意公司以自有資金為德能公司提供有條件借款，借款金額3000萬(wàn)元人民幣。借款條件如下：
(1)德能公司2015年3月份的銷(xiāo)售收入達到人民幣1000萬(wàn)元至2000萬(wàn)元(含稅)。
(2)德能公司2015年4月份的銷(xiāo)售收入達到人民幣2000萬(wàn)元至3000萬(wàn)元(含稅)。
同時(shí)，德能公司其他5名股東以持有德能公司共計40%的股權(4000萬(wàn)股)作為質(zhì)押。德能公司達到上述約定銷(xiāo)售收入及辦好上述股權質(zhì)押，公司方將上述借款劃至德能公司賬戶(hù)。
2015年5月20日，公司與德能公司簽署了《借款合同》，公司向德能公司提供借款1000萬(wàn)元，以其股東羅欽德先生持有德能公司1333萬(wàn)股股權作為質(zhì)押，期限一年，借款利息為年息12%。
為了緩解德能公司資金壓力，保障其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，公司擬為其續借上述借款1000萬(wàn)元，并繼續以其股東羅欽德先生持有德能公司股權1333萬(wàn)股作為質(zhì)押。
2、公司持有德能公司35%的股權，公司董事長(cháng)劉悉承先生在德能公司任副董事長(cháng)，公司副總經(jīng)理任順福先生在德能公司任董事，本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。
3、本次關(guān)聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。
4、本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
1、重慶德能再生資源股份有限公司
住所：重慶市雙橋經(jīng)開(kāi)區郵亭工業(yè)園區(紅林村4、7組)
注冊資本：壹億元整
法定代表人：羅欽德
公司類(lèi)型：股份有限公司
經(jīng)營(yíng)范圍：回收處理廢舊鉛酸蓄電池;再生鉛;精鉛;合金鉛;硫酸;硫酸鈉;
混合塑料;生產(chǎn)及銷(xiāo)售[以上經(jīng)營(yíng)范圍法律法規禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng);法律法規規定應取得行政許可的，在取得行政許可后方可經(jīng)營(yíng)]。
成立日期：2004年3月10日
2、2015年，德能公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3,932,574.85元，凈利潤-7,658,351.70元。
三、該關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響
上述借款為公司向關(guān)聯(lián)公司提供財務(wù)資助，且以其股東持有的德能公司股權作為質(zhì)押，風(fēng)險處于可控范圍內，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會(huì )對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。
四、該關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、公司董事會(huì )審計委員會(huì )對本次向德能公司提供借款的關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了審核并發(fā)表了如下書(shū)面審核意見(jiàn)：經(jīng)審查,我們同意將本次重慶德能再生資源股份有限公司借款續借事宜提交公司第八屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議,該事項未發(fā)現損害公司及其股東,尤其是中小股東利益的情形,該事項構成關(guān)聯(lián)交易,根據《公司法》、《公司章程》及上海證券交易所的相關(guān)規定,在表決過(guò)程中,關(guān)聯(lián)董事應予以回避表決,該事項無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。
2、2016年10月12日，本公司第八屆董事會(huì )第十六次會(huì )議對本次德能公司借款續借事項進(jìn)行了審議。根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生回避了表決，公司7名董事成員中，同意7票，反對0 票，棄權0 票。3、公司獨立董事經(jīng)過(guò)事前認可，對本次德能公司借款續借的關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了如下獨立意見(jiàn)：
公司為重慶德能再生資源股份有限公司續借1000萬(wàn)元人民幣，有利于緩解德能公司資金壓力，保障其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行。上述借款為公司向關(guān)聯(lián)方德能公司提供財務(wù)資助，且以其股東羅欽德先生持有德能公司1333萬(wàn)股股權作為質(zhì)押，風(fēng)險處于可控范圍內，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不會(huì )對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。
董事會(huì )關(guān)于上述關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。
該關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì )審議前經(jīng)我們事先認可，我們同意關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續借的議案。
五、過(guò)去12個(gè)月與同一關(guān)聯(lián)方歷史關(guān)聯(lián)交易情況
2016年3月29日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于對公司2016年與重慶德能再生資源股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預計的議案》，同意公司向德能公司采購生產(chǎn)所需原材料并向其銷(xiāo)售鉛酸蓄電池廢料。2016年，公司預計從德能公司采購鉛鈣、鈣合金、鉛錫合金、鉛鈣合金等生產(chǎn)所需原材料共計不超過(guò)4000噸，采購價(jià)格參照上海有色金屬網(wǎng)發(fā)布的上述原材料價(jià)格為計價(jià)依據，不高于向其他第三方采購同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格。公司將向德能公司銷(xiāo)售正常生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢鉛渣、廢極板、廢鉛膏、廢極耳及廢鉛灰，廢料數量根據生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)際產(chǎn)生的廢料為準，提運廢鉛渣、廢極板、廢鉛膏、廢極耳及廢極灰時(shí)的計量以公司地中衡計量為準，在交割時(shí)雙方派人員現場(chǎng)監稱(chēng)，確認無(wú)誤后簽字認可、備查。詳情請見(jiàn)公司于2016年3月31日發(fā)布的相關(guān)公告。
六、董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述借款相關(guān)事宜。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董事會(huì )
2016年10月12日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
