臥龍電氣獨立董事關(guān)于全資子公司出售下屬全資子公司100%股權暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)
臥龍電氣集團股份有限公司獨立董事
關(guān)于全資子公司出售下屬全資子公司100%股權暨關(guān)聯(lián)交易
的獨立意見(jiàn)
根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規定，我們作為公司的獨立董事，參與了公司七屆一次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，審議了《關(guān)于全資子公司出售下屬全資子公司100%股權暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司董事會(huì )在審議上述議案前取得了我們的事前認可，我們對該項關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了認真核查，發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：
1、本公司全資子公司臥龍電氣南陽(yáng)防爆集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南陽(yáng)防爆”）將南陽(yáng)防爆下屬全資子公司南防集團上海尼福電氣有限公司100%股權轉讓至上海臥龍資產(chǎn)管理有限公司構成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì )上回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與表決并同意本次關(guān)聯(lián)交易議案，表決程序符合有關(guān)法律法規的規定。
2、本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評估資格的銀信資產(chǎn)評估有限公司對交易標的出具的評估結果定價(jià)，遵循了《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規的要求，體現了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形，也不會(huì )影響公司的獨立性。
3、本次交易有利于公司專(zhuān)注優(yōu)質(zhì)資源開(kāi)展業(yè)務(wù)，符合公司發(fā)展戰略，旨在進(jìn)一步提高公司資產(chǎn)盈利能力，聚焦公司主業(yè)。
本頁(yè)以下無(wú)正文。
（本頁(yè)無(wú)正文，為臥龍電氣集團股份有限公司獨立董事關(guān)于全資子公司出售下屬全資子公司100%股權暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn)簽字頁(yè)）
獨立董事：
姚先國 汪祥耀 黃速建
臥龍電氣集團股份有限公司
2017年9月8日
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