臥龍電氣七屆一次臨時(shí)董事會(huì )決議公告
證券代碼：600580 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：臥龍電氣 編號：臨2017-055
臥龍電氣集團股份有限公司
七屆一次臨時(shí)董事會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
臥龍電氣集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2017年9
月1日以專(zhuān)人送達、傳真或郵件的方式向全體董事、監事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)七屆一次
臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議的通知。會(huì )議于2017年9月8日下午在公司會(huì )議室舉行，公司
現有董事9人，與會(huì )董事9人，其中獨立董事姚先國以通訊方式參加。公司監事
列席了會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規、規章以及《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議由董事長(cháng)劉紅旗主持，經(jīng)與會(huì )董事認真審議，會(huì )議以現場(chǎng)投票與通訊投票相結合的方式逐項通過(guò)了如下決議：
1、選舉劉紅旗先生為公司第七屆董事會(huì )董事長(cháng)
9票同意，0票反對， 0票棄權。
2、聘任龐欣元先生為公司總經(jīng)理
9票同意，0票反對， 0票棄權。
3、聘任朱亞娟女士、高關(guān)中先生為公司副總經(jīng)理
9票同意，0票反對， 0票棄權。
4、聘任吳劍波先生為公司財務(wù)總監
9票同意，0票反對， 0票棄權
5、聘任吳劍波先生為公司董事會(huì )秘書(shū)
9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對上述高級管理人員聘任相關(guān)議案，發(fā)表了獨立意見(jiàn)：
本次公司高級管理人員的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)規定，程序合法有效。
本次聘任的高級管理人員具備了相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定的任職條件，未發(fā)現有《公司法》、《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在受到中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形。
本次公司高級管理人員的聘任，不存在損害公司及其他股東利益的情況。
我們同意公司聘任龐欣元先生為公司總經(jīng)理，聘任朱亞娟女士、高關(guān)中先生為公司副總經(jīng)理，聘任吳劍波先生為公司財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)。
6、聘任沈鑫先生為公司證券事務(wù)代表
9票同意，0票反對， 0票棄權。
7、審議通過(guò)關(guān)于選舉董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案
提名委員會(huì )：主任黃速建，成員黃速建、汪祥耀、龐欣元
審計委員會(huì )：主任汪祥耀，成員汪祥耀、姚先國、周軍
薪酬與考核委員會(huì )：主任汪祥耀，成員汪祥耀、黃速建、朱亞娟
戰略決策委員會(huì )：主任劉紅旗，成員劉紅旗、黃速建、龐欣元、吳劍波、朱亞娟
9票同意，0票反對， 0票棄權。
8、審議通過(guò)關(guān)于全資子公司出售下屬全資子公司100%股權暨關(guān)聯(lián)交易的議案
本公司全資子公司臥龍電氣南陽(yáng)防爆集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南陽(yáng)防爆”）與上海臥龍資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“臥龍資管”）就南陽(yáng)防爆下屬全資子公司南防集團上海尼福電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“尼福公司”）100%股權轉讓事宜簽訂了《臥龍電氣南陽(yáng)防爆集團股份有限公司與上海臥龍資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于南防集團上海尼福電氣有限公司股權轉讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股權轉讓協(xié)議》”），根據《股權轉讓協(xié)議》，南陽(yáng)防爆將轉讓持有的尼福公司100%股權至臥龍資管，本次交易股權轉讓價(jià)款合計為2,458.56萬(wàn)元。
其中關(guān)聯(lián)董事劉紅旗及龐欣元回避了對本議案的表決，獨立董事姚先國、汪祥耀、黃速建對此發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)，審計委員會(huì )對此發(fā)表了書(shū)面審核意見(jiàn)。
7票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體詳見(jiàn)2017年9月9日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交
易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊載的《臥龍電氣關(guān)于全資子公司出售下屬全資子公司100%股權暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
特此公告。
臥龍電氣集團股份有限公司
董事會(huì )
2017年9月9日
附件：董事長(cháng)、高級管理人員等簡(jiǎn)歷
董事長(cháng)：
劉紅旗，男，1967年出生，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師、工程師，2005年9
月至2016年1月，任臥龍電氣集團股份有限公司總經(jīng)理；2005年9月至今，任
臥龍電氣集團股份有限公司董事，臥龍控股集團有限公司董事；2016年1月至
今，任臥龍控股集團有限公司副總裁。
高級管理人員：
（1）龐欣元，男，1979年出生，本科畢業(yè)于上海交通大學(xué)，英國利茲大學(xué)
碩士，曾任職于威世中國投資有限公司；2013年4月至2016年1月，任臥龍控
股集團有限公司副總裁；2014年9月至今，任臥龍電氣集團股份有限公司董事；
2016年1月至今，任臥龍電氣集團股份有限公司總經(jīng)理。
（2）朱亞娟，女，1969年出生，碩士，工程師，曾任本公司技術(shù)質(zhì)量部部
長(cháng)、運營(yíng)管理部部部長(cháng)、電動(dòng)車(chē)事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理，公司董事、副總經(jīng)理；2013年1月至2016年1月，任臥龍控股集團有限公司總裁助理；2016年1月至今，任臥龍電氣集團股份有限公司副總經(jīng)理。
（3）高關(guān)中，男，1958 年出生，博士，畢業(yè)于德國柏林工業(yè)大學(xué)，2004年
至 2012年，任東元西屋電機公司（TECO-Westinghouse Motor Company）副總
裁；2012年至 2015 年，任西門(mén)子公司大型驅動(dòng)器技術(shù)特殊電機高級主管（Large
DriveTechnology,Specialmachines,SeniorHead）；2016年1月至今，任臥龍電氣
集團股份有限公司副總經(jīng)理；2016年9月，兼任ATBAustriaAntriebstechnikAG
CEO。
（4）吳劍波，男，1980年出生，碩士，曾任馬鴻投資管理有限公司合伙人、
浙江臥龍創(chuàng )業(yè)投資有限公司總經(jīng)理、奧地利 ATB驅動(dòng)技術(shù)股份公司 CFO。2016
年1月至今，任臥龍電氣集團股份有限公司財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)。
其他：
沈鑫，男，1987 年出生，本科學(xué)歷，金融學(xué)專(zhuān)業(yè)，畢業(yè)于浙江工商大學(xué)，
曾任職于華泰證券股份有限公司、東方財富信息股份有限公司；2014年6月至
今，在臥龍電氣集團股份有限公司董事會(huì )辦公室工作，任證券事務(wù)代表助理。
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