臥龍電氣2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600580 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：臥龍電氣 公告編號：2017-054
臥龍電氣集團股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年9月8日
(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區人民大道西段1801號公司會(huì )議室
(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 11
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 630,524,811
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 48.9196
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)王建喬先生主持，采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
公司在任董事9人，出席7人，董事萬(wàn)創(chuàng )奇、獨立董事姚先國因事未出席；公司
在任監事3人，出席3人；公司董事會(huì )秘書(shū)兼財務(wù)總監吳劍波、副總經(jīng)理朱亞娟
等部分高級管理人員及見(jiàn)證律師列席會(huì )議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉董事的議案
得票數占出席
是否當
議案序號 議案名稱(chēng) 得票數 會(huì )議有效表決
選
權的比例（%）
選舉劉紅旗先生為公司第
1.01 630,524,811 100.0000 是
七屆董事會(huì )董事的議案
選舉龐欣元先生為公司第
1.02 630,524,811 100.0000 是
七屆董事會(huì )董事的議案
選舉朱亞娟女士為公司第
1.03 630,524,811 100.0000 是
七屆董事會(huì )董事的議案
選舉周軍先生為公司第七
1.04 630,524,811 100.0000 是
屆董事會(huì )董事的議案
選舉吳劍波先生為公司第
1.05 630,524,811 100.0000 是
七屆董事會(huì )董事的議案
選舉唐祖榮先生為公司第
1.06 630,524,811 100.0000 是
七屆董事會(huì )董事的議案
2、關(guān)于選舉獨立董事的議案
得票數占出席
議案 是否當
議案名稱(chēng) 得票數 會(huì )議有效表決
序號 選
權的比例（%）
選舉姚先國先生為公司第七
2.01 630,524,811 100.0000 是
屆董事會(huì )獨立董事的議案
選舉汪祥耀先生為公司第七
2.02 630,524,811 100.0000 是
屆董事會(huì )獨立董事的議案
選舉黃速建先生為公司第七
2.03 630,524,811 100.0000 是
屆董事會(huì )獨立董事的議案
3、關(guān)于選舉監事的議案
得票數占出席
是否當
議案序號 議案名稱(chēng) 得票數 會(huì )議有效表決
選
權的比例（%）
選舉范志龍先生為第七屆
3.01 630,524,811 100.0000 是
監事會(huì )監事的議案
3.02 選舉趙建良先生為第七屆 630,524,811 100.0000 是
監事會(huì )監事的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱(chēng) 比例 比例
序號 票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
選舉劉紅旗先生為公司第七
1.01 屆董事會(huì )董事的議案 25,138,879 100.0000
選舉龐欣元先生為公司第七
1.02 屆董事會(huì )董事的議案 25,138,879 100.0000
選舉周軍先生為公司第七屆
1.03 董事會(huì )董事的議案 25,138,879 100.0000
選舉朱亞娟女士為公司第七
1.04 屆董事會(huì )董事的議案 25,138,879 100.0000
選舉吳劍波先生為公司第七
1.05 屆董事會(huì )董事的議案 25,138,879 100.0000
選舉唐祖榮先生為公司第七
1.06 屆董事會(huì )董事的議案 25,138,879 100.0000
選舉姚先國先生為公司第七
2.01 屆董事會(huì )獨立董事的議案 25,138,879 100.0000
選舉汪祥耀先生為公司第七
2.02 屆董事會(huì )獨立董事的議案 25,138,879 100.0000
選舉黃速建先生為公司第七
2.03 屆董事會(huì )獨立董事的議案 25,138,879 100.0000
選舉范志龍先生為第七屆監
3.01 事會(huì )監事的議案 25,138,879 100.0000
選舉趙建良先生為第七屆監
3.02 事會(huì )監事的議案 25,138,879 100.0000
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì )議議案均為累積投票議案，議案全部審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：邵嫻、鄭嵐希
2、律師鑒證結論意見(jiàn)：
公司本次會(huì )議的召集及召開(kāi)程序、出席本次會(huì )議人員及召集人的資格、表決程序及表決結果等相關(guān)事宜均符合法律、法規和公司章程的規定，本次會(huì )議決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
臥龍電氣集團股份有限公司
2017年9月9日
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