臥龍電氣2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
臥龍電氣集團股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )
會(huì )議資料
臥龍電氣集團股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議規則特別提示
（2017年9月8日）
為了維護全體股東的合法權益，確保本次股東大會(huì )公開(kāi)、公正、合法有效，保證會(huì )議順利進(jìn)行，臥龍電氣集團股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)本公司或公司）股東大會(huì )秘書(shū)處根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和本公司《章程》、《股東大會(huì )議事規則》為依據，對本次股東大會(huì )的會(huì )議規則提示如下：
一、參加本次股東大會(huì )的股東為截止2017年9月4日下午收市后在中國證
券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東。
二、出席會(huì )議的股東或其授權代表需攜帶本人有效身份證件、授權委托書(shū)和有關(guān)的證明材料并經(jīng)本次股東大會(huì )秘書(shū)處登記備案。
三、股東的發(fā)言、質(zhì)詢(xún)權
1、參加會(huì )議的股東及持有合法授權手續的授權代表依法享有發(fā)言、質(zhì)詢(xún)的權利，并相應承擔維護大會(huì )正常秩序，維護其他股東合法權益的義務(wù)。
2、為維護股東大會(huì )的秩序，保證各股東充分行使發(fā)言、質(zhì)詢(xún)的權利，各股東應當在發(fā)言前將發(fā)言的內容要點(diǎn)書(shū)面報秘書(shū)處，由大會(huì )秘書(shū)處根據股東提出發(fā)言要求的時(shí)間先后、發(fā)言?xún)热?，提交給會(huì )議主持人，安排股東的發(fā)言。
3、股東發(fā)言時(shí)，其他參會(huì )人員應當充分尊重股東發(fā)言的權利，充分聽(tīng)取發(fā)言股東的意見(jiàn)。
四、本次會(huì )議采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的投票表決方式，由推選的兩名股東代表和一名監事代表作監票人，投票結果由大會(huì )秘書(shū)處統計，監票人確認后，由主持人當場(chǎng)宣布。
五、股東或股東授權代表對表決結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求重新點(diǎn)票，會(huì )議主持人應即時(shí)點(diǎn)票。
六、本會(huì )議規則由股東大會(huì )秘書(shū)處負責解釋。
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )秘書(shū)處
二○一七年八月
臥龍電氣集團股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程
會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月8日下午14:00；
會(huì )議地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區人民大道西段1801號，本公司會(huì )議室。
主持人：董事長(cháng)王建喬先生
1、大會(huì )主持人宣布會(huì )議開(kāi)始并介紹到會(huì )人員情況
2、宣讀大會(huì )會(huì )議規則
3、主持人宣讀議案
3.1以累積投票方式選舉董事的議案。
a.選舉劉紅旗先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案；
b.選舉龐欣元先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案；
c.選舉周軍先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案；
d.選舉朱亞娟女士為公司第七屆董事會(huì )董事的議案；
e.選舉吳劍波先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案；
f.選舉唐祖榮先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案；
3.2 以累積投票方式選舉獨立董事的議案。
a.選舉姚先國先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事的議案；
b.選舉汪祥耀先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事的議案；
c.選舉黃速建先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事的議案。
3.3 以累積投票方式選舉監事的議案。
a.選舉范志龍先生為公司第七屆監事會(huì )監事的議案；
b.選舉趙建良先生為公司第七屆監事會(huì )監事的議案。
4、大會(huì )推舉監票、記票人員
5、宣讀投票表決辦法
6、大會(huì )現場(chǎng)股東投票表決
7、監票、記票人統計現場(chǎng)表決票并宣布大會(huì )現場(chǎng)表決結果
8、發(fā)言、討論
9、等待網(wǎng)絡(luò )投票結果
10、宣讀現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )表決合并后的股東大會(huì )決議
11、律師宣讀本次股東大會(huì )的法律意見(jiàn)
12、與會(huì )董事簽署會(huì )議決議及會(huì )議紀錄
13、會(huì )議結束
議案一
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關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的議案
――提交2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議
各位股東、股東代表：
鑒于公司第六屆董事會(huì )即將屆滿(mǎn)，根據《公司法》和《公司章程》的規定，應予換屆。經(jīng)公司股東單位推薦，并經(jīng)公司提名委員會(huì )對相關(guān)人員任職資格的認真審核，公司董事會(huì )提名劉紅旗先生、龐欣元先生、周軍先生、朱亞娟女士、吳劍波先生、唐祖榮先生為公司第七屆董事會(huì )董事候選人；本屆董事會(huì )提名姚先國先生、汪祥耀先生、黃速建先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人。（上述候選人的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)披露在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《臥龍電氣六屆三十三次董事會(huì )決議公告》（公告編號：臨2017-047））
請各位股東、股東代表審議。
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2017年9月8日
議案二
臥龍電氣集團股份有限公司
審議關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案
――提交2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議
各位股東、股東代表：
鑒于公司第六屆監事會(huì )即將屆滿(mǎn)，根據《公司法》和公司《章程》的規定，應予換屆。公司控股股東臥龍控股集團有限公司和第六屆監事會(huì )提名范志龍先生、趙建良先生為第七屆監事會(huì )候選人。（上述候選人的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)披露在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《臥龍電氣六屆十九次監事會(huì )決議公告》（公告編號：臨2017-048））
公司第七屆監事會(huì )將由三名監事組成，另一名監事由公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。
請各位股東、股東代表審議。
臥龍電氣集團股份有限公司
2017年9月8日
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
臥龍電氣集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月8日召開(kāi)
的貴公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
序號 累積投票議案名稱(chēng) 投票數
1.00 關(guān)于選舉董事的議案
1.01 選舉劉紅旗先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案
1.02 選舉龐欣元先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案
1.03 選舉周軍先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案
1.04 選舉朱亞娟女士為公司第七屆董事會(huì )董事的議案
1.05 選舉吳劍波先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案
1.06 選舉唐祖榮先生為公司第七屆董事會(huì )董事的議案
2.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案
2.01 選舉姚先國先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事的議案
2.02 選舉汪祥耀先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事的議案
2.03 選舉黃速建先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事的議案
3.00 關(guān)于選舉監事的議案
3.01 選舉范志龍先生為第七屆監事會(huì )監事的議案
3.02 選舉趙建良先生為第七屆監事會(huì )監事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
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