600580:臥龍電氣六屆十九次監事會(huì )決議公告
證券代碼：600580 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：臥龍電氣 公告編號：臨2017-048
臥龍電氣集團股份有限公司
六屆十九次監事會(huì )決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
臥龍電氣集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2017年8
月 8 日以專(zhuān)人送達的方式向全體監事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)六屆十九次監事會(huì )會(huì )議的通
知，會(huì )議于2017年8月18日在子公司臥龍電氣南陽(yáng)防爆集團股份有限公司會(huì )議
室現場(chǎng)召開(kāi)，公司現有監事3人，參會(huì )監事3人。會(huì )議符合《公司法》等有關(guān)法
律、法規、規章以及《公司章程》的有關(guān)規定。
經(jīng)參會(huì )監事認真審議，會(huì )議以投票表決表決方式通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)2017年半年度報告全文及摘要，出具書(shū)面審核意見(jiàn)如下：
1、公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和
公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2017年半年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所
的相關(guān)規定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報告期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項；
3、公司監事會(huì )在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
3票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過(guò)關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案
鑒于公司第六屆監事會(huì )即將屆滿(mǎn)，根據《公司法》和公司《章程》的規定，應予換屆。公司控股股東臥龍控股集團有限公司和第六屆監事會(huì )提名范志龍先生、趙建良先生為第七屆監事會(huì )候選人。
3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
三、審議通過(guò)關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案
3票同意，0票反對，0票棄權。
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特此公告。
臥龍電氣集團股份有限公司
監事會(huì )
2017年8月22日
監事候選人簡(jiǎn)歷
范志龍，男，1960年出生，2007年9月至2009年1月，任臥龍地產(chǎn)集團股
份有限公司總經(jīng)理、董事；2009年1月至2015年1月，任臥龍地產(chǎn)集團股份有
限公司副董事長(cháng)；2014年9月至今，任臥龍電氣集團股份有限公司監事會(huì )主席；
同時(shí)還任臥龍控股集團有限公司監事長(cháng)。
趙建良，男，1977 年出生，本科學(xué)歷，注冊稅務(wù)師、會(huì )計師。歷任浙江龍
盛控股有限公司財務(wù)管理部主辦會(huì )計、子公司財務(wù)部長(cháng)、財務(wù)總監；2014年 8
月-2015年1月曾任浙江東方百富襪業(yè)有限公司財務(wù)部經(jīng)理；2015年2月至2017
年1月，任武漢奧特彼電機有限公司財務(wù)總監；2017年2月至今，任控股集團
稽查審計部副部長(cháng)。
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