圣陽(yáng)股份:獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)
山東圣陽(yáng)電源股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議相關(guān)事項
的事前認可意見(jiàn)
根據中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所股票上市規則》以及《山東圣陽(yáng)電源股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）等有關(guān)規定，我們作為山東圣陽(yáng)電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，在認真審閱和核查公司第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議有關(guān)文件資料后，基于個(gè)人客觀(guān)、獨立判斷的立場(chǎng)，現發(fā)表意見(jiàn)如下：
1、本次公司終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購基金以及公司終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對其股權行使管理權利，放棄享有和行使其持有目標公司股權所享有對目標公司的董事推薦權、監督權、知情權等非財產(chǎn)權利，符合公司和全體股東的利益，沒(méi)有損害中小股東的利益；公司董事會(huì )審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
2、本次公司終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購基金以及公司終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對其股權行使管理權利，放棄享有和行使其持有目標公司股權所享有對目標公司的董事推薦權、監督權、知情權等非財產(chǎn)權利的事項，尚須提交股東大會(huì )審議批準，股東大會(huì )在審議相關(guān)議案時(shí)，與上述交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應回避表決。
綜上所述，我們認為本次公司終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購基金以及終止受托行使股權管理權的事項是基于實(shí)際情況的考慮，符合法律、法規及《公司章程》的相關(guān)規定，符合公司與全體股東的利益，終止該事項不會(huì )對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。我們同意將上述事項提交公司第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議，在審議該事項時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
獨立董事：宋希亮、楊依見(jiàn)、梁仕念
二�一七年九月二十二日
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