圣陽(yáng)股份:第四屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
證券代碼：002580 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：圣陽(yáng)股份 公告編號：2017-035
山東圣陽(yáng)電源股份有限公司
第四屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東圣陽(yáng)電源股份有限公司第四屆監事會(huì )第五次會(huì )議通知于2017年9月18
日以傳真和郵件方式發(fā)出，會(huì )議于2017年9月22日11：00在公司會(huì )議室召開(kāi)。
會(huì )議應到監事5名，實(shí)到監事5名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。監
事李東光先生、馬建平先生、段彪先生、馬強先生現場(chǎng)出席了會(huì )議，楊勇利先生通過(guò)通信方式參與表決。會(huì )議由監事會(huì )主席李東光先生召集并主持。全體與會(huì )監事經(jīng)認真審議并表決，審議通過(guò)了如下議案：
一、審議并通過(guò)了《關(guān)于終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關(guān)聯(lián)交易，不會(huì )對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。在審議該議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事回避了表決，議案的表決程序合法，符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。
《關(guān)于終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》的具體內容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過(guò)。
本議案需提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對其股權行使管理權利的議案》
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司終止受托行使股權管理權是基于實(shí)際情況的考慮，不會(huì )對公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。議案的表決程序合法，公司關(guān)聯(lián)董事就議案回避了表決，符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。
《關(guān)于終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對其股權行使管理權利的公告》的具體內容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過(guò)。
本議案需提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)。
特此公告。
山東圣陽(yáng)電源股份有限公司
監事會(huì )
二�一七年九月二十二日
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