圣陽(yáng)股份:第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
證券代碼：002580 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：圣陽(yáng)股份 公告編號：2017-034
山東圣陽(yáng)電源股份有限公司
第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東圣陽(yáng)電源股份有限公司第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議通知于2017年9月18
日以傳真和郵件方式發(fā)出，會(huì )議于2017年9月22日10:00在公司會(huì )議室召開(kāi)。
會(huì )議應到董事9名，實(shí)到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。董
事宋斌先生、高運奎先生、王平先生、隋延波先生、楊玉清先生、宮國偉先生、宋希亮先生、楊依見(jiàn)先生、梁仕念先生均現場(chǎng)出席了會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)宋斌先生召集并主持。經(jīng)與會(huì )董事表決，審議通過(guò)了如下議案：
一、審議并通過(guò)了《關(guān)于終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于終止參與設立產(chǎn)業(yè)并購投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》的具體內容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事已就此發(fā)表了事前認可意見(jiàn)以及獨立意見(jiàn)，請詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決情況：本議案經(jīng)3名非關(guān)聯(lián)董事表決，表決結果：3票贊成，0票
反對，0票棄權，審議通過(guò)。
此項交易尚須獲得股東大會(huì )的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì )上對該議案的投票權。
二、審議并通過(guò)了《關(guān)于終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對其股權行使管理權利的議案》
由于目標公司所在行業(yè)的國家政策發(fā)生重大變化，目標公司均未滿(mǎn)足各方約定的本次投資的前提條件。2017年8月21日，宋斌先生與相關(guān)各方簽訂《協(xié)議書(shū)》，終止了本次投資，各方簽訂的《框架協(xié)議》友好解除并終止履行。具體詳見(jiàn)公司于2017年8月22日刊登在《證券時(shí)報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人終止《股權投資框架協(xié)議》的公告》（公告編號：2017-025）
公司終止接受實(shí)際控制人、控股股東宋斌等九名一致行動(dòng)人委托，不再代表實(shí)際控制人、控股股東之委托，行使對目標公司的董事推薦權、監督權、知情權等非財產(chǎn)權利。
公司獨立董事已就此發(fā)表了事前認可和獨立意見(jiàn)，請詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
議案表決情況：本議案經(jīng)3名非關(guān)聯(lián)董事表決，表決結果：3票贊成，0票
反對，0票棄權，審議通過(guò)。
此項交易尚須獲得股東大會(huì )的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì )上對該議案的投票權。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過(guò)。
《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》詳見(jiàn)《證券時(shí)報》、《中國
證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山東圣陽(yáng)電源股份有限公司
董事會(huì )
二�一七年九月二十二日
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