猛獅科技:第六屆董事會(huì )第八次(臨時(shí))會(huì )議決議公告
證券代碼：002684 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：猛獅科技 公告編號：2017-122
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
第六屆董事會(huì )第八次（臨時(shí)）會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東猛獅新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì )第八次（臨時(shí)）會(huì )議于2017年8月28日下午在公司會(huì )議室以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì )議通知已于2017年8月23日以電子郵件、傳真等方式向全體董事和監事發(fā)出。會(huì )議應出席董事7人，實(shí)際出席會(huì )議的董事7人，會(huì )議由公司董事長(cháng)陳樂(lè )伍先生主持，全體監事和部分高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
經(jīng)與會(huì )的董事充分討論與審議，以記名投票表決方式進(jìn)行了表決，會(huì )議形成以下決議：
（一）全體董事以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于對全
資子公司福建動(dòng)力寶電源科技有限公司增資的議案》。
同意公司以對全資子公司福建動(dòng)力寶電源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建動(dòng)力寶”）的部分債權人民幣57,000萬(wàn)元作為出資，認繳福建動(dòng)力寶新增注冊資本人民幣57,000萬(wàn)元。增資完成后，福建動(dòng)力寶的注冊資本由人民幣3,000萬(wàn)元增加至60,000萬(wàn)元。公司董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層具體辦理相關(guān)事宜?！蛾P(guān)于對全資子公司福建動(dòng)力寶電源科技有限公司增資的公告》的具體內容詳見(jiàn)公司同日登載于《中國證券報》、《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
（二）全體董事以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于福建
猛獅新能源科技有限公司減資的議案》。
同意減少全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司注冊資本人民幣 10,000
萬(wàn)元。減資完成后，福建猛獅新能源科技有限公司的注冊資本由120,000萬(wàn)元減
少至110,000萬(wàn)元。公司董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)管理層具體辦理相關(guān)事宜。
《關(guān)于全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司減資的公告》的具體內容詳見(jiàn)公司同日登載于《中國證券報》、《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
三、備查文件
公司第六屆董事會(huì )第八次（臨時(shí)）會(huì )議決議。
特此公告。
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
董事會(huì )
二�一七年八月二十八日
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