猛獅科技:獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可和獨立意見(jiàn)
廣東猛獅新能源科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第六屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可和獨立意見(jiàn)根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關(guān)規定，作為公司的獨立董事，我們認真審閱了公司第六屆董事會(huì )第七次會(huì )議相關(guān)會(huì )議資料，基于獨立判斷，經(jīng)討論后對公司以下事項發(fā)表獨立意見(jiàn)：
一、關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和公司對外擔保情況的獨立意見(jiàn)
1.截至2017年6月30日，公司控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不存在
占用公司資金的情況。
2.截至2017年6月30日，公司對外擔保事項均按規定履行相關(guān)程序，不存
在對外違規擔保情形。
公司為合并報表范圍內子公司提供擔保及合并報表范圍內子公司互相擔保余額共計191,504.18萬(wàn)元，占公司2016年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的122.25%。公司及合并報表范圍內子公司為其他第三方提供擔保余額共計 741.03 萬(wàn)元，占公司2016年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.47%?？毓勺庸距嵵葸_喀爾汽車(chē)租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鄭州達喀爾”）對北京市鑫頤海出租汽車(chē)有限責任公司擔保額為741.03萬(wàn)元，該事項發(fā)生于2013年11月15日，擔保期60個(gè)月。公司分別于2016年4月1日、2016年4月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議和2015年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于收購鄭州達喀爾汽車(chē)租賃有限公司 90%股權的議案》，同意公司以自有資金人民幣2.25億元購買(mǎi)鄭州達喀爾90%股權。因公司控股鄭州達喀爾在其對北京市鑫頤海出租汽車(chē)有限責任公司提供擔保之后，鄭州達喀爾仍需繼續履行擔保義務(wù)直至擔保期滿(mǎn)結束。
公司對外擔保事項均按照法律法規、《公司章程》等相關(guān)規定履行了必要的審議程序，未有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務(wù)違約而承擔擔保責任。
二、關(guān)于《董事會(huì )關(guān)于募集資金2017年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告》
的獨立意見(jiàn)
2017 年半年度公司募集資金的存放和實(shí)際使用情況符合中國證監會(huì )、深圳
證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形，亦不存在擅自改變募集資金用途而損害公司及股東利益的情況，《董事會(huì )關(guān)于募集資金2017年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告》的內容真實(shí)、準確、完整。
三、關(guān)于公司會(huì )計政策變更的獨立意見(jiàn)
本次會(huì )計政策變更是根據財政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì )計準則第16號―― 政府補助>
的通知》（財會(huì )〔2017〕15號）相關(guān)規定進(jìn)行的合理變更，符合財政
部、中國證監會(huì )和深圳證券交易所等相關(guān)規定，能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司和全體股東的利益。本次會(huì )計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們一致同意公司本次會(huì )計政策變更。
四、關(guān)于增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的事前認可和獨立意見(jiàn)
（一）事前認可意見(jiàn)
根據《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市規則》和《公司章程》等有關(guān)規定，我們作為公司的獨立董事，在公司第六屆董事會(huì )第七次會(huì )議之前收到了《關(guān)于增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》的相關(guān)資料，現發(fā)表對該事項事前認可意見(jiàn)如下：
本次增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度是根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)
計劃確定，不存在損害公司和股東利益的情形，沒(méi)有違反相關(guān)法律法規的規定。
我們同意將《關(guān)于增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》提交公司
第六屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議。
（二）獨立意見(jiàn)
董事會(huì )審議時(shí)，獨立董事就增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事項
發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：
本次增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度是根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)
計劃確定，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需。上述關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)人正常的商業(yè)交易行為，交易按照“公平自愿，互惠互利”的原則進(jìn)行，交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)公允，符合公開(kāi)、公平、公正的原則。上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì )導致公司對關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)，不影響公司的獨立性。本次增加公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度事項的決策程序合法有效，不存在損害公司和股東利益的情形。
我們同意上述關(guān)聯(lián)交易事項。
獨立董事：晏帆、張歆、秦永軍
日期：二�一七年八月二十四日
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