華富儲能:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議決議公告
公告編號：2017-041
證券代碼：834591 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月23日
2、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì )議室
3、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò )同步
4、會(huì )議召集人：董事會(huì )
5、會(huì )議主持人：曹桂發(fā)
6、召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：
公司董事會(huì )于2017年8月22日發(fā)布的《2017年度第二次臨時(shí)
股東大會(huì )通知公告》(公告編號:2017-038), 本次會(huì )議的召集、召開(kāi)、
議案審議程序均符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的有關(guān)規定。
（二）會(huì )議出席情況
出席本次股東大會(huì )的股東（包括股東授權委托代表）共7人，持
公告編號：2017-041
有表決權的股份
93,319,000
股，占公司股份總數的93.02%。
二、 議案審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于推薦洪銘君為公司第二屆董事會(huì )董事的議案》1、議案內容
該議案已于2017年8月22日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有
限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）
上刊登了公告（2017-037）。
2、議案表決結果：
同意股數 93,319,000 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需回避表決。
(二)審議通過(guò)關(guān)于推薦姜茜為公司第二屆監事會(huì )監事的議案》
1、議案內容
該議案已于2017年8月22日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有
限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）
上刊登了公告（2017-038）。
2、議案表決結果：
同意股數 93,319,000 股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
公告編號：2017-041
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需回避表決。
三、備查文件目錄
（一）與會(huì )董事簽字的江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議決議
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事會(huì )
2017年9月25日
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