華富儲能:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告
證券代碼：834591 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì )屆次
本次會(huì )議為2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。
（二）召集人
本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。
（三）會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性
本次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規及《江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規定。
（四）會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間： 2017年9月23日下午3:30
結束時(shí)間： 2017年9月23日下午4:00
（五）會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò )方式進(jìn)行。
（六）出席對象
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì )的股權登記日為2017年9月15日。股權登記日下
午收市時(shí)在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )(在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
（七）會(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
1、審議《關(guān)于推薦洪銘君為公司第二屆董事會(huì )董事的議案》 該議案已于2017年8月22日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-036）。
2、審議《關(guān)于推薦姜茜為公司第二屆監事會(huì )監事的議案》
該議案已于2017年8月22日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有
限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）
上刊登了公告（2017-037）。
三、會(huì )議登記方法
（一）登記方式
法人股東代表憑法定代表人證明書(shū)或法人授權委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件和出席者身份證辦理登記；個(gè)人股東持本人身份證辦理登記；代理人憑本人身份證、授權委托書(shū)、委托人身份證辦理登記。辦理登記手續，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話(huà)登記（授權委托書(shū)見(jiàn)附件）。
（二）登記時(shí)間: 2017年9月23日上午9:00-12:00
（三）登記地點(diǎn)
江蘇省高郵經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區高郵市電池工業(yè)園 公司會(huì )議室
四、其他
（一）會(huì )議聯(lián)系方式
周壽斌 18851442787
（二）會(huì )議費用：與會(huì )股東參會(huì )費用自理。
（三）臨時(shí)提案
臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi) 10 天前提交。
五、備查文件目
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事會(huì )
2017年8月22日
授權委托書(shū)
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司董事會(huì )：
茲授權_ 先生/女士（身份證號碼： ）
行使本人作為江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司股東之所有權利，參加公司年
月 日召開(kāi)的2017年度第二次臨時(shí)股東臨時(shí)會(huì )議，并對通知所列議案按照以下
授權行使表決權：
通知所列議案一投_ ___（贊成、反對、棄權）票；
通知所列議案一投_ ___（贊成、反對、棄權）票；
注：如不作具體指示，委托代表 （可以或不可以）按照自己意思表
決。
本授權委托書(shū)有效期自 年 月 日至 _年 月 日。
授權人簽字（蓋章）：
2017年 月 日
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