華富儲能:2016年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
證券代碼：834591 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
二○一六年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
北京金誠同達律師事務(wù)所
關(guān)于江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
二○一六年年度股東大會(huì )的
法律意見(jiàn)書(shū)
致：江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
受江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華富儲能”或“公
司”）聘請和北京金誠同達律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）委派，本所律師出席華富儲能2016年年度股東大會(huì )并對會(huì )議的相關(guān)事項出具法律意見(jiàn)書(shū)。
根據《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》、《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執業(yè)規則》等法律、法規和規范性文件的要求以及《江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“《公司章程》”）的規定，在會(huì )議召開(kāi)前和召開(kāi)過(guò)程中，本所律師審查了有關(guān)本次股東大會(huì )的相關(guān)材料，并對股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì )議的人員資格、召集人資格，提案審議情況，股東大會(huì )的表決方式、表決程序和表決結果等重要事項的合法性進(jìn)行了現場(chǎng)核驗，本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規范和勤勉盡責精神，發(fā)表法律意見(jiàn)如下：
一、本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序
華富儲能2016年年度股東大會(huì )經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議召開(kāi)，并于2017年4月24日公告了《江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2016年度股東大會(huì )通知公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《會(huì )議通知》”）?！稌?huì )議通知》已列明召開(kāi)本次股東大會(huì )的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì )議內容等相關(guān)事項。
（一）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
（二）會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決
（三）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)：本次會(huì )議于2017年5月20日下午14:30在
江蘇省高郵市匯富金陵大酒店召開(kāi)，由公司董事長(cháng)曹桂發(fā)先生主持。
經(jīng)審查，本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規和規范性文件的要求，符合《公司章程》的有關(guān)規定。
二、出席本次股東大會(huì )人員的資格
根據《會(huì )議通知》，本次股東大會(huì )的股權登記日為2017年5月15日，有權參加本次股東大會(huì )的人員為股權登記日下午收市時(shí)在在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記在冊的公司全體股東或股東委托代理人；公司董事、監事及高級管理人員；公司聘請的見(jiàn)證律師。
出席本次股東大會(huì )的股東及其授權代表共7人，代表股份數為93,319,000股，占公司有表決權股份總數的93.02%。
經(jīng)審查，出席本次股東大會(huì )的股東具有相應資格，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規和規范性文件的要求，符合《公司章程》的有關(guān)規定。
三、本次股東大會(huì )的議案
公司于2017年4月24日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統中公告了《2016年度股東大會(huì )通知公告》，對本次股東大會(huì )將審議的議案作出了通知。
公司于2017年5月8日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統公告了《2016年年度股東大會(huì )補充通知的公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《會(huì )議補充通知》”），公告稱(chēng)：公司股東江蘇華富控股集團有限公司（持有公司41.969%的股份）于2017年5月6日向公司董事會(huì )提交了《關(guān)于公司2016年年度股東大會(huì )增加臨時(shí)議案的函》，提議增加一項臨時(shí)議案《關(guān)于公司將持有富能寶新能源科技（天津）有限公司股份轉讓給江蘇紫源能源有限公司的議案》，提交2016年年度股東大會(huì )審議。經(jīng)公司董事會(huì )審核，提案人資格、提案時(shí)間及提案程序符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定，且提案具有明確議題和具體審議事項，公司董事會(huì )同意將上述臨時(shí)議案提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。
根據《會(huì )議通知》、《會(huì )議補充通知》及會(huì )議相關(guān)材料，本次股東大會(huì )審議的議案為：
1、審議《關(guān)于對揚州日興生物科技股份有限公司等企業(yè)2017年度提供互擔保額度》的議案；
2、審議《關(guān)于2017年度向銀行申請貸款額度》的議案；
3、審議《董事變動(dòng)》的議案；
4、審議《2017年度日常性交聯(lián)交易》的議案；
5、審議《關(guān)于向銀行貸款》的議案；
6、審議《2016年年度報告及2016年年度報告摘要》的議案；
7、審議《2016年度公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況報告》的議案；
8、審議《2016 年財務(wù)決算報告》及《2017年度預算報告》的議案；
9、審議《2016年度審計報告》的議案；
10、審議《2016年董事會(huì )工作報告》的議案；
11、審議《2016 年監事會(huì )工作報告》的議案；
12、審議獨立董事工作述職報告；
13、審議《關(guān)于 2016 年公司利潤分配預案》的議案；
14、審議《關(guān)于繼續聘請立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)審計機構》的議案；
15、審議《關(guān)于繼續聘請北京金誠同達律師事務(wù)所為公司2017年度法律服務(wù)機構》的議案；
16、審議《關(guān)于公司將持有富能寶新能源科技（天津）有限公司股份轉讓給江蘇紫源能源有限公司》的議案。
經(jīng)審查，本次股東大會(huì )審議的事項與《會(huì )議通知》及《會(huì )議補充通知》中列明的事項相符，沒(méi)有股東提出超出上述事項以外的新提案，未出現對議案內容進(jìn)行變更的情形。
四、本次股東大會(huì )的表決方式、表決程序和表決結果
本次股東大會(huì )按照《公司法》和《公司章程》的規定進(jìn)行。
出席現場(chǎng)會(huì )議的股東以記名投票方式對本次會(huì )議的議案進(jìn)行了表決，公司按照法律、法規和規范性文件的規定進(jìn)行了監票、驗票和計票并當場(chǎng)公布現場(chǎng)會(huì )議表決結果。
本次股東大會(huì )審議通過(guò)了上述議案。
經(jīng)審查，本次股東大會(huì )的表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。
五、結論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認為，本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關(guān)規定，本次股東大會(huì )的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。
（以下無(wú)正文）
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