華富儲能:2016年年度股東大會(huì )決議公告
證券代碼：834591 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華富儲能 主辦券商：國海證券
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
2016年年度股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì )議召開(kāi)情況
1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年5月20日
2、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：高郵市匯富金陵大酒店
3、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)
4、會(huì )議召集人：董事會(huì )
5、會(huì )議主持人：曹桂發(fā)
6、召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：
公司董事會(huì )于2017年4月24日發(fā)布的《2016年年度股東大會(huì )通知公告》
(公告編號:2017-018),后由于在規定的期限內收到股東提交的《關(guān)于增加 2016
年年度股東大會(huì )臨時(shí)議案的函》,經(jīng)董事會(huì )審議:提案人資格、提案時(shí)間及提案程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定,且提案具有明確議題和具體審議事項,公司董事會(huì )同意將上述臨時(shí)議案提交公司 2016 年年度股東大會(huì )審議,于2017年5月8日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)披露《江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2016年年度股東大會(huì )增加臨時(shí)議案暨 2016 年年度股東大會(huì )補充通知的公告》(公告編號:2017-019)。
本次會(huì )議的召集、召開(kāi)、議案審議程序均符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的有關(guān)規定。
（二）會(huì )議出席情況
出席本次股東大會(huì )的股東（包括股東授權委托代表）共7人，持有表決權的
股份93,319,000股，占公司股份總數的93.02%。
二、 議案審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于對揚州日興生物科技股份有限公司等企業(yè)2017年度互擔保
額度》的議案
1、議案內容
公司擬于2017年1-12月全年分別為高郵市蘇中生物制品有限公司、揚州
日興生物科技股份有限公司提供銀行借款連帶責任保證擔保 2000 萬(wàn)元和 4000
萬(wàn)元的額度；擔保時(shí)間暫為期1年，具體以銀行協(xié)議為準。
擔保的方式：連帶責任保證方式
擔保期間：2017年1月至2017年12月
擔保金額：為高郵市蘇中生物制品有限公司提供銀行擔保額度2000萬(wàn)元；
為揚州日興生物科技股份有限公司提供銀行擔保額度4000萬(wàn)元。
以上兩公司在2017年度也分別為我公司提供等額的貸款擔保。
本議案于2016年11月24日第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)且該議案已
于2016年11月25日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露
平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2016-054）
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需回避表決。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于2017年度向銀行申請貸款額度》的議案
1、議案內容
為支持公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司計劃2017年全年向銀行申請1.7億元流
動(dòng)資金貸款額度，主要用于老貸款的續貸及補充流動(dòng)資金：其中，公司將有1.15億元銀行貸款于 2017年陸續到期進(jìn)行續貸；公司擬于 2017 年增加 0.55億元貸款額度用于補充生產(chǎn)流動(dòng)資金，總計2017年擬向銀行貸款額度 1.7億
元，貸款期限 1 年。
該議案已于2016年11月24日召開(kāi)的第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議審議通過(guò)，
且該議案已于2016年11月25日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指
定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2016-055）
2、議案表決結果：
同意股數51,215,400股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的54.88%；回
避42,103,600股數股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的45.12%；反對股數
0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東
大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)股東江蘇華富控股集團有限公司,故該股東回避表決。
(三)審議通過(guò)董事變更議案
1、議案內容
因居麗個(gè)人原因辭去公司董事職務(wù)，根據公司章程，現建議新增加連俊成為公司董事。
本議案已于2017年1月14日的第二屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)，該議
案已于2017年1月16日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息
披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-004）
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無(wú)需回避表決。
(四)審議通過(guò)《關(guān)于預計2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易》的議案
1、議案內容
本次關(guān)聯(lián)交易是預計2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易。公司預計關(guān)聯(lián)方江蘇華富
控股集團有限公司、企業(yè)法定代表人及其配偶為公司向銀行申請授信、貸款提供無(wú)償擔保，擔?？傤~不超過(guò)人民幣1.7億元。
該議案已于2017年1月14日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第十次會(huì )議通過(guò)，2017年
1月 16日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-005）。
2、議案表決結果：
同意股數51,215,400股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的54.88%；回
避42,103,600股數股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的45.12%；反對股數
0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東
大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)股東江蘇華富控股集團有限公司,故該股東回避表決。
(五)審議通過(guò)《關(guān)于向銀行貸款》的議案
1、議案內容
公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，為補充流動(dòng)資金，公司以分別向下列兩銀行申請貸款：
公司擬向江蘇常熟農村商業(yè)銀行股份有限公司揚州分行新增申請1500萬(wàn)
元人民幣流動(dòng)資金貸款，由揚州日興生物科技股份有限公司及本公司董事居春山先生提供連帶責任保證擔保。
公司擬向江蘇銀行股份有限公司高郵支行申請流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元，
由揚州日興生物科技股份有限公司及本公司董事居春山先生及其配偶楊鳳蘭提供連帶責任擔保。本次與江蘇銀行股份有限公司高郵支行交易中，其中500萬(wàn)元是2016年貸款即將到期的轉續；另500萬(wàn)元為擬新增貸款，用于補充生產(chǎn)流動(dòng)資金。
上述具體貸款額度及貸款時(shí)間屆時(shí)按銀行批準后的額度及時(shí)間執行，貸款期限為12個(gè)月。
該議案已于2017年1月14日召開(kāi)第二屆董事會(huì )第十次會(huì )議通過(guò)，該議案已
于2017年1月16日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露
平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-006）。
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無(wú)需回避表決。
(六)審議通過(guò)《2016年年度報告及2016年年度報告摘要》的議案
1、議案內容
本議案已于2017年4月22日的第二屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，且議
案已于2017年4月24日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息
披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-015、2017-
016）
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無(wú)需回避表決。
(七)審議通過(guò)《2016 年度公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況
報告》的議案
1、議案內容
本議案已于2017年4月22日的第二屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，且議
案已于2017年4月24日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息
披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-017）。
2、議案表決結果：
同意股數51,215,400股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的54.88%；回
避42,103,600股數股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的45.12%；反對股數
0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東
大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)股東江蘇華富控股集團有限公司,故需回避表決。
(八)審議通過(guò)《2016 年財務(wù)決算報告》&《2017年度預算報告》的議案
1、議案內容
2016年財務(wù)決算報告及2017年度預算報告
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無(wú)需回避表決。
(九)審議通過(guò)《2016年度審計報告》的議案
1、議案內容
2016年度審計報告
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無(wú)需回避表決。
(十)審議通過(guò)《2016年董事會(huì )工作報告》的議案
1、議案內容
2016年董事會(huì )工作報告
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無(wú)需回避表決。
(十一)審議通過(guò)《2016年度監事會(huì )工作報告》議案
1、議案內容
2016年監事會(huì )工作報告
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無(wú)需回避表決。
(十二)審議通過(guò)《獨立董事2016年度述職報告》議案
1、議案內容
獨立董事2016年度述職報告
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無(wú)需回避表決。
(十三)審議通過(guò)《關(guān)于2016年公司利潤分配預案》的議案
1、議案內容
為切實(shí)保障股東的合理回報,并結合公司未來(lái)可持續發(fā)展,江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2016年利潤分配預案相關(guān)事宜如下：
經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具的審計報告,截至2016年12月末，公司累計可供分配的利潤為93,005,690.45元，公司擬以2016年12月末的股本總額10032萬(wàn)股為基數，每10股分配現金0.2元，共向股東分配2,006,400元(含稅），公司完成本次利潤分配后,剩余可供分配的利潤結轉到以后年度。
上述議案將于2016年年度股東大會(huì )審議通過(guò)該議案起2個(gè)月內完成股利派
發(fā)事項。
本議案已于2017年4月22日的第二屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，且該議案已于2017年4月24日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-011）。
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無(wú)需回避表決。
(十四)審議通過(guò)《關(guān)于繼續聘請立信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017
年度財務(wù)審計機構》的議案
1、議案內容
本公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌時(shí)聘請了立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司的掛牌審計機構，立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作認真盡職，嚴格依據法律法規對公司進(jìn)行審計，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現出較高的專(zhuān)業(yè)水平，鑒于雙方良好的合作，現擬續聘立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構。
本議案已于2017年4月22日的第二屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，且該
議案已于2017年4月24日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信
息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-012）
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無(wú)需回避表決。
(十五)審議通過(guò)《關(guān)于繼續聘請北京金誠同達律師事務(wù)所為公司2017年度法律
服務(wù)機構》的議案
1、議案內容
本公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌時(shí)聘請了北京金誠同達律師事務(wù)所擔任公司的掛牌法律服務(wù)機構，北京金誠同達律師事務(wù)所工作認真盡職，嚴格依據法律法規為公司提供專(zhuān)業(yè)法律服務(wù)，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現出較高的專(zhuān)業(yè)水平。鑒于雙方良好的合作，現擬續聘北京金誠同達律師事務(wù)所為公司2017年度法律服務(wù)機構。
本議案已于2017年4月22日的第二屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，且該
議案已于2017年4月24日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司指定信
息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-013）
2、議案表決結果：
同意股數93,319,000股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100.00%；
反對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占
本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無(wú)需回避表決。
(十六)審議通過(guò)《關(guān)于公司將持有富能寶新能源科技(天津)有限公司股份轉讓給江蘇紫源能源有限公司的議案》
1、議案內容
2017年5月6日，公司股東江蘇華富控股集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華富控
股公司”)向公司董事會(huì )提交了《關(guān)于增加 2016 年年度股東大會(huì )臨時(shí)議案的函》，
提議新增一項臨時(shí)議案：
提請公司2016年年度股東大會(huì )增加《關(guān)于公司將持有富能寶新能源科技（天
津）有限公司股份轉讓給江蘇紫源能源有限公司的議案》。
議案內容：
公司現持富能寶新能源科技（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富能寶公司”）65%的股份，是富能寶公司的合法股東?，F擬將持有富能寶公司 65%股份的出資權轉讓給江蘇紫源能源有限公司，同時(shí)江蘇紫源能源有限公司承擔富能寶公司目前經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的65%的份額權利，屆時(shí)以雙方簽定的協(xié)議為準。
本議案公司董事會(huì )于2017年5月8日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信
息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）披露《江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2016 年年度股東大會(huì )增加臨時(shí)議案暨 2016 年年度股東大會(huì )補充通知的公告》（公告編號：2017-019）。
2、議案表決結果：
同意股數6,919,000股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的74.14%；反
對股數0股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的0.00%；棄權股數24,129,000
股，占本次股東大會(huì )有表決權股份總數的25.86%。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)股東,無(wú)需回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京金誠同達律師事務(wù)所
律師姓名：史克通、葉正義
結論性意見(jiàn)：
本所律師認為，本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關(guān)規定，本次股東大會(huì )的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2016年年度股東大會(huì )會(huì )議決
議。
（二）北京金誠同達律師事務(wù)所關(guān)于江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司2016年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。
江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
董事會(huì )
2017年5月22日
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