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證券代碼：600482       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國動(dòng)力     公告編號：2017-069

            中國船舶重工集團動(dòng)力股份有限公司

           2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

    本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)

一、   會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年8月28日

(二)    股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區昆明湖南路72號

(三)    出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì )議的股東和代理人人數                                           10

2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股）                 63,229,828

3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                     3.6355

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

    本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)何紀武先生主持，會(huì )議采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行表決。會(huì )議召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，現場(chǎng)出席5人，董事張德林先生、董事童小川先生、董

   事金燾先生、獨立董事張華民先生以通訊方式出席會(huì )議；

2、公司在任監事5人，出席0人，監事田玉雙、監事黃彪、監事沈余生、監

   事曹明江、監事劉藏會(huì )以通訊方式出席會(huì )議；

3、董事會(huì )秘書(shū)出席了此次會(huì )議；公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理列席了此次會(huì )議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于以募集資金產(chǎn)生的利息用于收購火炬控股持有的淄川火炬新

    區建設項目相關(guān)資產(chǎn)負債的議案

   審議結果：通過(guò)

表決情況：

                         同意                   反對               棄權

 股東類(lèi)型                                           比例

                   票數      比例（%）   票數              票數   比例（%）

                                                      （%）

    A股       63,229,828   100.0000      0      0.0000     0      0.0000

2、議案名稱(chēng)：關(guān)于調整2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案

   審議結果：通過(guò)

表決情況：

                         同意                   反對               棄權

 股東類(lèi)型

                   票數      比例（%）   票數   比例（%） 票數   比例（%）

       A股       63,167,019   99.9006   62,809   0.0994     0      0.0000

  3、議案名稱(chēng)：關(guān)于延期履行重大資產(chǎn)重組部分承諾事項的議案

      審議結果：通過(guò)

  表決情況：

                            同意                  反對               棄權

     股東類(lèi)型

                      票數     比例（%）   票數   比例（%） 票數   比例（%）

        A股       63,229,828  100.0000     0      0.0000     0      0.0000

  (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                              同意                  反對              棄權

序號      議案名稱(chēng)        票數     比例（%）   票數     比例   票數  比例（%）

                                                              （%）

        關(guān)于以募集資金

        產(chǎn)生的利息用于

 1     收購火炬控股持  63,229,828  100.0000     0     0.0000    0     0.0000

        有的淄川火炬新

        區建設項目相關(guān)

       資產(chǎn)負債的議案

        關(guān)于調整2017

 2     年度日常關(guān)聯(lián)  63,167,019   99.9006   62,809  0.0994    0     0.0000

        交易額度的議

              案

        關(guān)于延期履行

 3     重大資產(chǎn)重組  63,229,828  100.0000     0     0.0000    0     0.0000

        部分承諾事項

            的議案

  (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  無(wú)。

三、   律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

律師：黃小雨、康婭忱

2、律師鑒證結論意見(jiàn)：

    本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、現場(chǎng)出席會(huì )議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》等法律、行政法規、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定；本次股東大會(huì )的表決結果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、本所要求的其他文件。

                                          中國船舶重工集團動(dòng)力股份有限公司

                                                               2017年8月30日