600522:中天科技第六屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
證券代碼：600522 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中天科技 公告編號：臨2017-045
江蘇中天科技股份有限公司
第六屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
江蘇中天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中天科技”或“公司”）于2017年8
月27日以書(shū)面形式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第六屆董事會(huì )第十四次會(huì )議的通知。本次會(huì )
議于2017年9月7日以通訊方式召開(kāi)，應參會(huì )董事9名，實(shí)際參會(huì )董事9名，符合
《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以記名投票的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于增加與部分關(guān)聯(lián)方2017年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
內容詳見(jiàn)2017年9月8日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關(guān)于增加與部分關(guān)聯(lián)方2017年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結果：同意7票（關(guān)聯(lián)董事薛濟萍先生、薛馳先生回避表決），反對0票，
棄權0票。
獨立董事對本次增加關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表如下意見(jiàn)：同意公司增加與部分關(guān)聯(lián)方2017年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易額度。公司關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據，日常經(jīng)營(yíng)性購買(mǎi)與銷(xiāo)售均與市場(chǎng)相同產(chǎn)品比較定價(jià)，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為。公司增加與部分關(guān)聯(lián)方2017年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易符合公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，增加額度以2017年上半年實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為基礎，比較科學(xué)、合理，并履行了必要的決策程序，關(guān)聯(lián)人在關(guān)聯(lián)事項表決中都進(jìn)行了回避，不存在損害其他股東利益的情形。
本議案需提交股東大會(huì )審議，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于調整為部分控股子公司2017年銀行綜合授信提供擔保額
度的議案》。
內容詳見(jiàn)2017年9月8日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關(guān)于調整為部分控股子公司2017年銀行綜合授信提供擔保額度的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
獨立董事意見(jiàn)：被擔保人均為公司之控股子公司，其擔保額度的調整是基于銀行綜合授信變動(dòng)情況和各家公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，除擔保額度調整外，公司2017
年為控股子公司提供擔保的其他情況均未發(fā)生變化，調整后擔保額度仍控制在必要限度內，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次公司調整為部分控股子公司2017年銀行綜合授信提供擔保額度事項。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。
內容詳見(jiàn)2017年9月8日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券時(shí)報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關(guān)
于變更部分募集資金投資項目的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對本次變更部分募集資金投資項目的事項進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表如下意見(jiàn)：公司本次變更部分募集資金投資項目并擬以增資方式將變更募集資金投入新項目實(shí)施主體中天海洋工程，是根據當前業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際需要做出的決定，項目變更有利于提高募集資金使用效率，有利于公司未來(lái)的持續發(fā)展，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。本次變更募集資金投資項目經(jīng)獨立董事事前認可，相關(guān)議案尚需提交股東大會(huì )審議，程序符合《上市公司監管指引第 2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規定。同意公司將2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目之一“海底觀(guān)測網(wǎng)用連接設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”（原項目）變更為“海上風(fēng)電工程施工及運行維護項目”（新項目）, 并以增資方式將變更募集資金投入新項目實(shí)施主體中天海洋工程。
保薦機構核查意見(jiàn)：高盛高華證券有限責任公司認為，中天科技本次變更募集資金投資項目經(jīng)過(guò)公司董事會(huì )、監事會(huì )審議，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，相關(guān)事項尚需提交股東大會(huì )審議，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上交所募集資金管理辦法》、公司《募集資金管理辦法》等法規和制度的規定，保薦機構對本次擬變更部分募集資金投資項目的事項無(wú)異議。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
四、董事會(huì )決議于2017年9月26日（星期二）下午2:30在江蘇省南通經(jīng)濟技
術(shù)開(kāi)發(fā)區中天路三號中天黃海大酒店南通分店會(huì )議室召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股
東大會(huì )，會(huì )議議程及具體召開(kāi)事項另行通知。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
江蘇中天科技股份有限公司董事會(huì )
二�一七年九月七日
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