600522:中天科技第六屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告
證券代碼：600522 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中天科技 公告編號：臨2017-040
江蘇中天科技股份有限公司
第六屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
江蘇中天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中天科技”或“公司”）于 2017年8
月18日以書(shū)面形式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第六屆董事會(huì )第十三次會(huì )議的通知。本
次會(huì )議于2017年8月28日以通訊方式召開(kāi)，應參會(huì )董事9名，實(shí)際參會(huì )董事9
名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議以記名投票的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過(guò)了《江蘇中天科技股份有限公司2017年半年度報告》。（詳見(jiàn)
2017年8月29日公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天
科技股份有限公司2017年半年度報告》。）
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過(guò)了《江蘇中天科技股份有限公司2017年半年度報告摘要》。（詳
見(jiàn)2017年8月29日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》及
上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司2017年半
年度報告摘要》。）
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過(guò)了《江蘇中天科技股份有限公司關(guān)于募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。（ 詳 見(jiàn) 2017年 8月 29日公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關(guān)于募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。）
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。（詳見(jiàn)2017年8月29日公司
刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關(guān)
于會(huì )計政策變更的公告》。）
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
江蘇中天科技股份有限公司董事會(huì )
二�一七年八月二十八日
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