湘潭電化:關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：002125 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湘潭電化 公告編號：2017－040
湘潭電化科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湘潭電化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）將于2017年9月25日召
開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，現將相關(guān)事項公告如下：
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1、股東大會(huì )屆次：本次股東大會(huì )是公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。
2、股東大會(huì )的召集人：本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，公司2017年9月8日召開(kāi)的第六屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會(huì )議召開(kāi)的日期和時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月25日（星期一）下午15:30。
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)交易系統投票的時(shí)間為2017年9月25日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00至 15：00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2017年9
月24日下午15：00至9月25日下午 15：00。
5、會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò )投票中一種表決方式。同一表決權出現重復表決以第一次投票結果為準。
6、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會(huì )的股權登記日為2017年9月19日（星期二）,于股權登記日2017年9月19日下午收市時(shí)在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見(jiàn)證律師。
7、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：湖南省湘潭市雨湖區九華步步高大道5號五礦尊城23樓大會(huì )議室
二、會(huì )議審議事項
1、審議《關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
2、審議《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》。
議案1已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司
2017年9月9日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證
券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2017-039）。本次股東大會(huì )審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應當放棄表決權，公司將就該議案對中小投資者的表決單獨計票。
議案2已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司
2017年6月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證
券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn）的《第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告》（公告編號：2017-027）。該議案須以特別決議通過(guò)，須經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持有效表決權的三分之二以上通過(guò)。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
1.00 《關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
2.00 《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》 √ 四、會(huì )議登記方法 1、登記方式： （1）個(gè)人股東持本人身份證明、股東帳戶(hù)卡進(jìn)行登記。因故不能出席會(huì )議的股東，可書(shū)面委托代理人出席會(huì )議（授權委托書(shū)附后），代理人持本人身份證明、授權委托書(shū)、委托人身份證明、股東帳戶(hù)卡進(jìn)行登記。 （2）法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人證明書(shū)或授權委托書(shū)（見(jiàn)附件二）及代理人身份證明進(jìn)行登記。 （3）股東可以通過(guò)信函或傳真方式登記。 2、登記時(shí)間：2017年9月20日（星期三）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出時(shí)的郵戳日期為準）。 3、登記地點(diǎn)：湖南省湘潭市雨湖區九華步步高大道5號五礦尊城23樓公司董事會(huì )工作部 五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 本次股東大會(huì )，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò )投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、其他事項 1、會(huì )議聯(lián)系人：沈圓圓 聯(lián)系電話(huà)：0731－55544048 傳真：0731－55544101 郵箱：zqb@chinaemd.com 郵政編碼：411201 2、本次會(huì )議會(huì )期半天，出席者食宿及交通費自理。 七、備查文件 1、湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議。 2、湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議。 特此公告。 湘潭電化科技股份有限公司董事會(huì ) 二0一七年九月八日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362125”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“電化投票”。 2、填報意見(jiàn) 本次股東大會(huì )議案的表決意見(jiàn)為“同意”、“反對”或“棄權”。 3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。 股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。 二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1、投票時(shí)間：2017年9月25日的交易時(shí)間，即9:30―11:30 和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為 2017年9月24日下午15：00至9月25日下午 15：00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 附件二： 授權委托書(shū) 本公司（或本人） 茲授權委托 （先生/女士）（身份證 號： ）代表本公司（或本人）出席湘潭電化科技股份有限 公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并于本次股東大會(huì )按照以下指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權按照自己的意愿表決。 備注 同意 反對 棄權 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 《關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的 √ 議案》 2.00 《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》 √ 委托人姓名（個(gè)人股東須簽名，法人股東須法定代表人簽字并加蓋公章）： 委托人身份證號/注冊登記號： 委托人股東帳號： 委托人持股數量： 股 委托代理人（簽字）： 委托代理人身份證號： 委托日期： 有效日期：年月 日至年月 日 （本授權書(shū)復印件及剪報均有效）
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