湘潭電化:第六屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議公告
證券代碼：002125 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湘潭電化 公告編號：2017-038
湘潭電化科技股份有限公司
第六屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湘潭電化科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議通知于2017年 8月28日以郵件及專(zhuān)人送達方式送達公司各位董事,會(huì )議于2017年9月8日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議應參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，會(huì )議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。經(jīng)過(guò)審議并表決，通過(guò)如下決議：
1、通過(guò)《關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
同意公司對參股公司湖南裕能新能源電池材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“裕能新能源”）增資3,391萬(wàn)元，增資價(jià)格為人民幣2元/股。增資后公司持有裕能新能源股份數為3,695.5萬(wàn)元，占比為16.07%。裕能新能源本次增資總額為23,000萬(wàn)元，其中現金增資20,000萬(wàn)元，專(zhuān)有生產(chǎn)技術(shù)增資3,000萬(wàn)元。
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事譚新喬先生、梁真先生、劉干江先生、龍友發(fā)先生、丁建奇先生均回避表決。獨立董事發(fā)表了獨立意見(jiàn)。該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
表決結果：同意票4票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見(jiàn)公司 2017年 9月 9日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上的
《關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2017-039）。
2、通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
公司決定于2017年9月25日（星期一）采取現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的
方式召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見(jiàn)公司 2017年 9月 9日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上的
《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2017-040）。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會(huì )
二0一七年九月八日
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