湘潭電化:第六屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議公告
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證券代碼： 002125 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湘潭電化 公告編號： 2017-032
湘潭電化科技股份有限公司
第六屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
湘潭電化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第二十六次
會(huì )議通知于 2017 年 8 月 07 日以郵件及專(zhuān)人送達方式送達公司各位董事,會(huì )議于
2017 年 8 月 17 日以通訊表決方式召開(kāi)。 會(huì )議應參加董事 9 名， 實(shí)際參加董事 9
名， 會(huì )議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。 經(jīng)過(guò)審議并
表決，通過(guò)如下決議：
1、通過(guò)《 2017 年半年度報告全文及摘要》；
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
具體內容詳見(jiàn)公司 2017 年 8 月 18 日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上的
《 2017 年半年度報告摘要》（公告編號： 2017-033）及同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上
的《 2017 年半年度報告》。
2、 通過(guò)《 關(guān)于子公司資本公積轉增股本的議案》；
湘潭市污水處理有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“污水處理公司”）注冊資本 5,000
萬(wàn)元，系公司 2015 年以發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的方式收購的全資子公司，截止至 2016
年 12 月 31 日，污水處理公司資本公積金額為 92,978,112.80 元，主要為湘潭
市財政局投入的資本金。為了做大做強污水處理公司，公司決定將上述資本公積
轉增股本，污水處理公司實(shí)收資本（或股本）增加至 142,978,112.80 元，同時(shí)
對污水處理公司章程中相應條款進(jìn)行修訂，并進(jìn)行工商變更登記。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
3、通過(guò)《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》；
2017 年 5 月 10 日，財政部發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì )計準則第 16 號― 2 ―政府補助>
的通知》（財會(huì )[2017]15 號），要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有執
行企業(yè)會(huì )計準則的企業(yè)范圍內施行。公司決定于以上文件規定的起始日開(kāi)始執行
上述企業(yè)會(huì )計準則。 本次會(huì )計政策變更對公司無(wú)重大影響，對當期及前期列報的
損益不產(chǎn)生影響。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
具體內容詳見(jiàn)公司 2017 年 8 月 18 日刊登于《證券時(shí)報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上的
《 關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》（公告編號： 2017-034）。
4、通過(guò)《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》。
為滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司決定向工商銀行湘潭板塘支行申請壹億伍仟萬(wàn)元
綜合授信，向渤海銀行湘潭支行申請壹億元綜合授信，上述授信均由湘潭電化集
團有限公司提供連帶責任保證擔保。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會(huì )
二 0 一七年八月十七日
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