廈門(mén)鎢業(yè)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600549 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號：2017-047
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年10月16日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：公司總部一號會(huì )議室（地址：廈門(mén)市思明區湖濱
南路619號16樓）
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 18
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 177,686,939
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 24.10
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次大會(huì )由董事長(cháng)黃長(cháng)庚先生主持。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事山根英雄先生、吳高潮先生因公務(wù)未能
出席，董事石力開(kāi)先生因個(gè)人事務(wù)未能出席；
2、公司在任監事9人，出席7人，監事高勃先生、深谷芳竹先生因公務(wù)未能出
席；
3、公司董事會(huì )秘書(shū)和部分高管列席了會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于參與投資設立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有限合伙）
暨收購相關(guān)礦山企業(yè)部分股權的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 177,677,839 99.9948 9,100 0.0052 0 0.0000
2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于終止與福建稀土集團簽訂的〈股權托管協(xié)議〉的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 177,672,739 99.9920 14,200 0.0080 0 0.0000
3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權托管協(xié)議〉的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 177,673,739 99.9925 13,200 0.0075 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
1 《關(guān)于參與投 810,7 98.8900 9,100 1.1100 0 0.0000
資設立福建巨 44
虹稀有金屬投
資合伙企業(yè)（有
限合伙）暨收購
相關(guān)礦山企業(yè)
部分股權的議
案》
2 《關(guān)于終止與 805,6 98.2679 14,20 1.7321 0 0.0000
福建稀土集團 44 0
簽訂的〈股權托
管協(xié)議〉的議
案》
3 《關(guān)于終止與 806,6 98.3899 13,20 1.6101 0 0.0000
潘洛鐵礦簽訂 44 0
的〈股權托管協(xié)
議〉的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
公司控股股東福建省稀有稀土（集團）有限公司及其一致行動(dòng)人按規定對上述所有議案實(shí)施回避表決。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：福建聯(lián)合信實(shí)律師事務(wù)所
律師：張光輝、許智明
2、律師鑒證結論意見(jiàn)：
本次大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》和公司章程的規定，本次大會(huì )召集人和出席會(huì )議人員均具有合法資格，本次大會(huì )的表決程序和表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
2017年10月17日
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