600549:廈門(mén)鎢業(yè)第七屆監事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告
股票代碼：600549 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號：臨-2017-049
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
第七屆監事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司第七屆監事會(huì )第十五次會(huì )議于2017年10月16日以
現場(chǎng)與通訊相結合方式召開(kāi)，會(huì )前公司董秘辦公室以傳真、送達、電子郵件的方式通知了全體監事。會(huì )議由監事會(huì )主席許繼松先生主持，應到監事9人，實(shí)到監事9人。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議以投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：
一、會(huì )議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過(guò)了《2017年第三
季度報告》。監事會(huì )對《2017年第三季度報告》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見(jiàn)
如下：
1、公司《2017年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司
章程和公司內部管理制度的各項規定。
2、公司《2017年第三季度報告》的內容和格式符合中國證監會(huì )和證券交易
所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司報告期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項。
3、在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現參與《2017年第三季度報告》的編制和審議
的人員有違反保密規定的行為。
二、會(huì )議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì )
計政策變更的議案》。監事會(huì )認為，公司本次會(huì )計政策變更是根據財政部頒布或修訂的會(huì )計準則具體準則進(jìn)行的合理變更，能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會(huì )計政策變更。
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
監事會(huì )
2017年10月17日
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