600549:廈門(mén)鎢業(yè)獨立董事關(guān)于七屆二十一次董事會(huì )相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)(3)
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
獨立董事關(guān)于七屆二十一次董事會(huì )相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
根據《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關(guān)規定，我們認真審核了以下議題，并發(fā)表獨立意見(jiàn)。
1、我們對《關(guān)于參與投資設立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨收購相關(guān)礦山企業(yè)部分股權的議案》發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：本次參與投資設立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“巨虹投資”）的審批程序符合相關(guān)法律法規及公司《章程》的規定。在保證公司日常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司作為有限合伙人參與投資設立巨虹投資，能夠充分發(fā)揮合作各方優(yōu)勢，利用合伙企業(yè)收購、整合礦山資源，儲備稀有金屬資源，保證公司稀有金屬資源的需求，符合公司戰略，更好地維護公司及股東的利益。同時(shí)，通過(guò)設立的巨虹投資收購整合礦山資源，有利于公司降低投資風(fēng)險，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
2、我們對《關(guān)于終止與福建稀土集團簽訂的〈股權托管協(xié)議〉的議案》發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：公司終止與福建稀土集團簽訂的《股權托管協(xié)議》，符合現行國資管理要求，終止《股權托管協(xié)議》后，福建稀土集團將嚴格按照2014年3月20日所作的《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾》，加快廈門(mén)三虹所投資鎢礦山的開(kāi)發(fā)進(jìn)度，加快推進(jìn)鎢礦相關(guān)資產(chǎn)注入廈門(mén)鎢業(yè)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
3、我們對《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權托管協(xié)議〉的議案》發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：公司終止與潘洛鐵礦簽訂的《股權托管協(xié)議》，符合現行國資管理要求，終止《股權托管協(xié)議》后，潘洛鐵礦控股股東福建稀土集團將嚴格按照2014年3月20日所作的《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾》，加快廈門(mén)三虹所投資鎢礦山的開(kāi)發(fā)進(jìn)度，加快推進(jìn)鎢礦相關(guān)資產(chǎn)注入廈門(mén)鎢業(yè)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
[本頁(yè)無(wú)正文，專(zhuān)為獨立董事關(guān)于七屆二十一次董事會(huì )相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)簽名頁(yè)]
獨立董事：
洪茂椿
沈維濤
倪龍騰
2017年9月29日
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